Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co doprowadziło do notorycznej afery Binance? Saga rozpoczęła się w 2018 roku, gdy Departament Sprawiedliwości USA (DoJ) wszczął śledztwo w sprawie Binance. Giełdę kryptowalut oskarżono o bycie kanałem do transferu nielegalnych środków przez przestępców. Kluczowi liderzy Binance, w tym CEO i założyciel, zostali w nią wplątani od samego początku.
Co spowodowało rozpoczęcie śledztwa?
Wielu członków DoJ uważało, że istniejące zarzuty są wystarczające do postawienia zarzutów platformie. Jednak inni opowiadali się za dalszymi śledztwami. Tymczasem inne organy, takie jak CFTC i SEC, prowadziły równoległe dochodzenia, z czym związany był pozew SEC z czerwca 2023 roku.
W rezultacie ostatnia decyzja jest kulminacją kilku skomplikowanych lat dla Binance w Stanach Zjednoczonych. W 2023 roku oczekiwano podjęcia pewnych działań, o których CEO zasugerował swoim tajemniczym „4”.
Co niedawno się wydarzyło?
Sytuacja szybko się eskalowała w ciągu ostatnich kilku dni. W poniedziałek źródła sugerowały możliwe porozumienie między Binance a DoJ w celu zakończenia trwającej procedury w zamian za karę w wysokości 4 miliardów dolarów. Na wtorek zaplanowano konferencję prasową, w której uczestniczyli członkowie CFTC, skarb USA i prokuratorzy.
Wkrótce kilka amerykańskich mediów doniosło, że Binance przyzna się do winy w sprawach kryminalnych. Firma została oskarżona o naruszenie ustawy o poufności bankowej, programy sankcji i obowiązki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W zasadzie Binance zostało oskarżone o unikanie wprowadzenia skutecznych programów zapobiegających podejrzanym transakcjom, ułatwianie transakcji z terrorystami i praniem pieniędzy oraz zaniechanie ustanowienia procedur KYC.
Jakie były konsekwencje?
W zamian za przyznanie się do tych zarzutów, co pozwala jej kontynuować działalność, firma zgodziła się zapłacić karę cywilną w wysokości 3,4 miliarda dolarów dla FinCEN i karę w wysokości 968 milionów dolarów dla OFAC (łącznie 4,3 miliarda dolarów). Zgodziła się również poddać pięcioletniemu nadzorowi i zastosować się do znaczących zobowiązań. Binance zgodziło się na całkowite wycofanie się z USA, przeprowadzenie retrospektywnej analizy w celu zidentyfikowania i zgłoszenia wcześniej pominiętych podejrzanych transakcji do FinCEN oraz pełną współpracę poprzez nadzór FinCEN i OFAC w celu zapewnienia ciągłego przestrzegania warunków umowy.
CEO przyznał się do naruszenia przepisów przeciw praniu brudnych pieniędzy. Mimo że pozostanie głównym udziałowcem Binance, jest zobowiązany do zrezygnowania z funkcji CEO, zapłacenia kary w wysokości 50 milionów dolarów, zrzeczenia się jakiejkolwiek roli w Binance przez trzy lata, wpłacenia kaucji w wysokości 175 milionów dolarów, by być na wolności, oraz powrotu do Stanów Zjednoczonych na 14 dni przed datą jego przyszłego skazania.
Wieczorem CEO przyznał się do swoich błędów i przyjął swoje odpowiedzialności. Podczas przesłuchania w Seattle wyraził chęć zamknięcia tego rozdziału w swoim życiu. Tymczasem Richard Teng, były pracownik Binance, został mianowany nowym CEO firmy. Jest to „Pan Regulacja”, który niewątpliwie będzie przestrzegać amerykańskich wymagań.
Jak widać, dla Binance rzeczywiście rozpoczął się nowy rozdział. Ale, jak każdy zdolny inwestor wie, ważne jest być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w świecie kryptowalut. W tym miejscu przydaje się cryptoview.io, oferując śledzenie inwestycji w kryptowaluty w czasie rzeczywistym.
Odkryj cryptoview.io Teraz
