W zaskakującym zwrocie wydarzeń estoński sąd okręgowy uchylił poprzednią decyzję o wydaniu dwóch estońskich obywateli oskarżonych o oszustwa związane z kryptowalutami i praniem brudnych pieniędzy do Stanów Zjednoczonych. Sąd stwierdził, że rząd estoński nie wzięł pod uwagę określonych okoliczności przed wyrażeniem zgody na wydanie osoby zamieszanej w sprawę.
Uchylenie decyzji o wydaniu
Ivan Turogin i Sergei Potapenko, którzy prowadzili działalność wydobywczą cyfrowych walut o nazwie HashFlare, odzyskali swoje odwołania od wydania do USA. Estoński sąd okręgowy unieważnił wydanie pod kątem braku przeprowadzenia śledztwa przez rząd oraz inspekcji warunków aresztu w USA.
Turogin i Potapenko zostali zatrzymani w Estonii w listopadzie 2022 roku pod zarzutem prowadzenia oszukańczej usługi kryptowalutowej, która spowodowała utratę 575 milionów dolarów przez użytkowników. Departament Sprawiedliwości (DOJ) oskarża duet o oszukiwanie ofiar, które zakupiły kontrakty wydobywcze dla HashFlare oraz zainwestowały w krypto bank o nazwie Polybius, który obiecywał wypłaty dywidend dla inwestorów.
Rzekomy schemat piramidy
Jednakże śledztwa wykazały, że kontrakty wydobywcze były fałszywe, a Polybius nie był bankiem i nie wypłacał żadnych dywidend. DOJ twierdzi, że Turoguin i Potapenko zorganizowali schemat piramidy, który oszukał „setki tysięcy ofiar” w latach 2015-2019. Skala rzekomego schematu jest naprawdę oszałamiająca. Oskarżeni skorzystali z atrakcyjności i tajemnicy wokół wydobycia kryptowalut, aby przeprowadzić olbrzymi schemat piramidy.
Ponadto rzekomo prali brudne pieniądze poprzez firmy zasłonowe, aby zakupić luksusowe samochody i nieruchomości.
Implikacje decyzji sądu
Po zatrzymaniu współzałożycieli HashFlare, rząd USA próbował wydać estońskich obywateli do Stanów Zjednoczonych. Jednak najnowsza decyzja sądu może utrudnić ten proces. Sąd doszedł do wniosku, że strona pozwana pominęła pewne istotne okoliczności podczas oceny proporcjonalności wydania, co mogło doprowadzić do fundamentalnie niepoprawnej decyzji.
Sąd nakazał rządowi estońskiemu zapłatę kary w łącznej wysokości 46 365,30 euro (50 809,65 dolarów) oraz 50 710 euro (55 531 dolarów) na pokrycie kosztów Turogina i Potapenko. Ich rodziny otrzymają zwroty w wysokości 4 080 euro (~4 500 dolarów) i 3 000 euro (~330 dolarów) odpowiednio. Decyzję sądu można zaskarzyć do 11 grudnia 2023 roku.
Jak nadal monitorujemy działalność oszustów kryptowalutowych, platformy takie jak cryptoview.io mogą dostarczyć przydatne spojrzenie i narzędzia do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni kryptowalut.
