Nylig ble Binance sin etterlevelsesforpliktelse overfor det amerikanske justisdepartementet (DOJ) gjort offentlig, og avslørte omfattende statlig tilsyn med kryptobørsens operasjoner. Denne avtalen, som ble avslørt 8. desember, har vidtrekkende konsekvenser for Binance sin fremtid.
Utpakking av etterlevelsesforpliktelsene
John Reed Stark, en tidligere tjenestemann i Securities and Exchange Commission (SEC), analyserte den detaljerte listen over Binance sine nye etterlevelsesforpliktelser. Han sammenlignet det med en ‘konsulentfirma sin ønskeliste’ som potensielt kan føre til at plattformen blir stengt. Dette 11-siders dokumentet skisserer Binance sin plikt til å samarbeide fullt ut med myndighetene, og gi dem tilgang til et bredt spekter av dokumenter, registre og ressurser når som helst det blir forespurt.
Videre er Binance pålagt å gi informasjon om sine ‘tidligere ansatte, agenter, mellommenn, konsulenter, representanter, distributører, lisenser, entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere innen fellesforetak,’ ifølge Stark. Omfanget av denne forpliktelsen indikerer nivået av tilsyn Binance vil være underlagt.
Statlig tilsyn med Binance
Flere avdelinger i DOJ sin kriminalavdeling vil følge nøye med på Binance sine aktiviteter. Dette inkluderer seksjoner for hvitvasking av penger og tilbakeføring av eiendeler, nasjonal sikkerhet, kontraterrorisme og eksportkontroll, samt kontoret for den amerikanske statsadvokaten for Western District of Washington. I tillegg vil Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) føre tilsyn med Binance i fem år som en del av en avtale med den amerikanske regjeringen.
Stark uttalte at Binance sin avtale krever at de tilbyr ‘år med øyeblikkelig tilgang, revisjon, gransking og inspeksjon til DOJ, FinCEN og alle typer finansielle tilsynsmyndigheter og politi.’ Dette nivået av tilsyn, sammenlignet med en ‘finansiell koloskopi,’ vil sannsynligvis koste børsen millioner av dollar og utsette både selskapet og kundene deres for konstant gransking.
Konsekvenser av etterlevelsesforpliktelsene
Tidligere administrerende direktør for Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, og selskapet selv, har innrømmet å ha brutt amerikanske lover knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering. De gikk med på å betale bøter på totalt 4,3 milliarder dollar den 21. november. Den nylige avsløringen av Binance sine rettsdokumenter er en del av en ny innlevering fra SEC i USA, som bruker DOJ sin håndheving og avtaler for å styrke saken mot Binance og Zhao.
SEC har siktet Binance for 13 lovbrudd, inkludert uregistrerte tilbud og salg av BNB- og Binance USD-tokenene, produktene Simple Earn og BNB Vault, samt deres staking-program. SEC hevder også at Binance unnlatt å registrere sin plattform Binance.com som en børs eller meglerforhandler clearingbyrå.
Som vi dykker dypere inn i kryptovalutaverdenen, kan plattformer som cryptoview.io hjelpe oss med å navigere og forstå kompleksitetene i denne raskt utviklende sektoren. Enten du er en erfaren trader eller nybegynner, er det viktig å holde seg oppdatert om de nyeste utviklingene, spesielt angående regulatorisk etterlevelse og dens innvirkning på ulike kryptoplattformer.
