I et forsøk på å slå ned på ulovlige aktiviteter, har Sør-Koreas finansielle tilsynsmyndigheter rettet oppmerksomheten mot over-the-counter (OTC) kryptohandler. Denne endringen i fokus skyldes økende bekymringer over misbruk av disse plattformene for ulovlige transaksjoner.
Regulatorisk fokus på OTC kryptohandel
Den finansielle tjenestekommisjonen (FSC), sammen med andre regulatoriske organer i Sør-Korea, har nylig deltatt i en økt der de diskuterte juridiske spørsmål knyttet til virtuelle eiendeler, spesielt med fokus på uregulert OTC kryptohandel. Ki No-Seong, FSCs nestleder statsadvokat, understreket behovet for å regulere OTC kryptomarkedet for å håndtere bekymringer om hvitvasking av penger.
Til forskjell fra regulerte kryptobørser, tillater OTC-plattformer brukere å handle med kryptoaktiva som ikke er oppført på tradisjonelle børser. Disse plattformene brukes ofte av investorer med høy nettoverdi som ønsker anonymitet. Det ble påpekt at mens landets største kryptobørs, Upbit, har 192 kryptovalutaer notert, tilbyr OTC-plattformer opptil 700 kryptovalutaer for handel.
Bekymringer knyttet til ulovlige aktiviteter
Regulatorer har uttrykt bekymring over at nordkoreanske aktører har brukt OTC-plattformer for ulovlige valutatransaksjoner. Videre har disse plattformene blitt knyttet til hvitvasking av kryptoaktiva som er oppnådd gjennom hacking eller løsepengevirusangrep. Koreas tollvesen har rapportert at verdien av ulovlige valutatransaksjoner gjennom kryptovalutaer nådde 4 milliarder dollar i fjor.
Tiltak for å bekjempe kryptorelatert kriminalitet
Som respons på disse problemene har sørkoreanske regulatorer implementert flere strenge tiltak for å regulere kryptoaktiviteter. I juni vedtok Sør-Koreas nasjonalforsamling loven om beskyttelse av virtuelle eiendomsbrukere. I tillegg ble det vedtatt en lov i mai som krever at lovgivere må oppgi sine kryptobeholdninger. FSC implementerte også en lignende regel for selskaper, som krever at de oppgir sine kryptobeholdninger fra neste år.
I et forsøk på å ytterligere bekjempe kryptorelatert kriminalitet, lanserte landet en tverrdepartemental etterforskningsenhet i slutten av juli. Forrige måned vedtok Sør-Korea retningslinjer som pålegger kryptobørser å sette av minst 2,3 millioner dollar eller tilsvarende 30% av deres daglige gjennomsnittlige innskudd som reserver.
Mens vi navigerer gjennom den komplekse verdenen av kryptovalutaer og de stadig skiftende OTC krypto-reguleringene, kan plattformer som cryptoview.io gi verdifulle innsikter og analyser for å holde seg informert og ta bedre beslutninger.
