Med et stadig utviklende kryptolandskap tar også kriminelle i bruk nye strategier. Det har blitt observert en nylig overgang fra mixere til krysskjede-løsninger for å fremme ulovlige aktiviteter, hovedsakelig hvitvasking av penger. Denne endringen har ført til en ny form for digital kriminalitet – krysskjede-kriminalitet.
Forståelsen av overgangen fra mixere til krysskjede-løsninger
Kampen mellom rettshåndhevelse og kriminelle føles ofte som et evig kappløp, der begge parter kontinuerlig må tilpasse sine taktikker for å overgå den andre. Dette gjelder spesielt i verdenen av kryptovalutaer, der strenge reguleringer på ett område kan utløse en overgang i kriminell virksomhet til et annet, mindre regulert område. Dette fenomenet, kjent som “kriminalitetsforskyvning,” er i økende grad tydelig i kryptoøkosystemet.
Tidligere brukte kriminelle hovedsakelig mixere for sine aktiviteter. Imidlertid har det vært en merkbar migrasjon mot krysskjede-løsninger etter håndhevelsestiltak og sanksjoner ledet av USA. Krysskjede-kriminalitet innebærer bytte av verdier mellom forskjellige blokkjeder for å skjule spor, en metode som har blitt spesielt populær med fremveksten av desentralisert finans.
Økningen av krysskjede-kriminalitet i kryptoverdenen
Data fra Elliptic viser at nesten all hvitvasking av kryptovaluta ble utført via krysskjede-broer i juni og juli, noe som signaliserer en fullstendig avvik fra 2022 da mixere primært ble brukt. Et eksempel på dette er Lazarus-gruppen, en cyber-hackerorganisasjon knyttet til Nord-Korea, kjent for sine beryktede aktiviteter i kryptosfæren. Denne gruppen, som tidligere brukte Mixer Tornado Cash, har nå vendt seg til Avalanche Bridge etter at USAs regjering slå hardt ned på Tornado Cash.
Økningen i krysskjede-kriminalitet kan spores tilbake til tiltakene mot Tornado Cash-mixeren i midten av 2022. Det var en kortvarig retur til mixere etter at RenBridge ble stengt ned, som ble finansiert av det nå nedlagte Alameda Research sammen med FTX. Imidlertid tok overgangen til krysskjede-broer seg opp igjen i begynnelsen av 2023 etter EUROPOL-ledet beslagleggelse av Bitcoin ChipMixer. Denne endringen har ført til en betydelig nedgang i bruken av mixere for hvitvasking av kryptovaluta, da kriminelle nå foretrekker krysskjede-broer.
Hvorfor velger kriminelle krysskjede-løsninger?
Overgangen til krysskjede-løsninger kan tilskrives flere faktorer. For det første har håndhevelsestiltakene mot mixere fra den amerikanske regjeringen gjort krysskjede-løsninger til det foretrukne valget for kriminelle. For det andre er kriminelle klar over at blockchain-analyseverktøy sliter med å spore ulovlig aktivitet på tvers av forskjellige blokkjeder effektivt.
Krysskjede-løsninger er primært utviklet med ett aktivum i tankene, som for eksempel Ether, noe som gjør dem til et attraktivt alternativ for kriminelle. Videre er overgangen i kryptokriminalitet til nyere eiendeler, som DeFi-protokoll-spesifikke eiendeler, som bare kan utveksles på krysskjede-løsninger, en annen bidragende faktor. Mangelen på krav om kjenne-din-kunde (KYC) på desentraliserte børser, myntbyttetjenester og krysskjede-broer legger til rette for kryptokriminalitet ved å tillate brukere å skjule sin identitet.
Tross den økende utbredelsen av krysskjede-kriminalitet er rettshåndhevelse ikke maktesløs. Helhetlig blokkjedeanalyse er en lovende metode for å spore krysskjede-kriminalitet i stor skala. Flere selskaper utvikler allerede slike løsninger som kan identifisere kryptovalutaer på flere blokkjeder samtidig.
For eksempel gir plattformer som cryptoview.io omfattende innsikt i forskjellige blokkjeder, noe som gjør det enklere for rettshåndhevelse å spore ulovlige aktiviteter. Begynn å bruke våre verktøy gratis nå.
