Er kryptovaluta virkelig det ideelle verktøyet for hvitvasking av penger og svindel? Dette spørsmålet har vært et vedvarende tema for debatt blant skeptikere og kritikere. Imidlertid avviser CoinShares, et ledende selskap innen digital formuesforvaltning, sterkt disse antagelsene. Ifølge deres analyse gjør kryptovaluta det globale pengeoverføringssystemet ikke bare sunnere, men også mer motstandsdyktig mot kriminell aktivitet.
Forstå den virkelige omfanget av krypto-relatert kriminalitet
I det ekstraordinære året 2022 mottok rapporterte illegale adresser en netto kryptovolum på 20 milliarder dollar. Imidlertid påpeker CoinShares at volumet av fiat-penger involvert i hvitvasking av penger kan være 40 til 100 ganger høyere. Denne informasjonen er en del av deres siste forskningsrapport, Kvantifisering av krypto-kriminalitet: Forventninger vs Data.
De 20 milliarder dollarene omfatter potensielle inntekter fra ulike ulovlige aktiviteter, inkludert salg av barnemisbruksmateriale, svindel, bedrageri, finansiering av terrorisme og omgåelse av sanksjoner. Denne statistikken ble først delt av Chainalysis, et topprangert Web3-etterforsknings- og sikkerhetsselskap.
Hvordan blockchain sin gjennomsiktighet avskrekker kriminalitet
Eksperter hos CoinShares understreker at blockchain, på grunn av sin iboende gjennomsiktighet, ikke er egnet for omfattende ulovlig virksomhet. Den offentlige karakteren til blockchain-transaksjoner er faktisk en av de største fordelene for rettshåndhevelsesorganer. Selskaper som spesialiserer seg på blockchain-analyse, som Chainalysis og Elliptic, har hjulpet disse organene med å spore kryptotransaksjoner og identifisere kriminelle som misbruker Bitcoin og andre kryptovalutaer.
Moderner sporingsverktøy kan spore hele historikken til pengebevegelser etter betydelige svindel og angrep. Som et resultat kan hvem som helst spore hvitvasking, veksling og uttak av ulovlige midler og dermed unngå interaksjon med dem.
Den minimale prosentandelen av kryptoens inntekter fra nettkriminalitet
Når det gjelder ransomware og nettkriminalitetsrelaterte overføringer, er bildet likt. Mens nettoinntektene til nettkriminelle kan overstige 6 billioner dollar årlig, kan bare 450 millioner dollar tilskrives kryptovaluta. CoinShares-eksperter påpekte at den totale mengden krypto som er involvert i nettkriminalitet utgjør bare 0,55% av Bitcoin (BTC) sin handelsvolum.
Til og med kryptovalutamiksere som Tornado Cash kan bidra til å identifisere gjerningspersonene bak nettkriminalitet. For eksempel klarte Chainalysis å hente tilbake noen midler som ble stjålet av nordkoreanske hackere gjennom slike tjenester.
Mens vi fortsetter å avkrefte myter om hvitvasking av penger og svindel i kryptoverdenen, er det viktig å ha de rette verktøyene tilgjengelig. Et slikt verktøy er cryptoview.io, en omfattende plattform som gir viktige innsikter i kryptomarkedet og hjelper brukere med å ta informerte beslutninger.
