Har oppgangen til kryptokurser også ført til økt svindelaktivitet? Et nylig søksmål fra New Yorks justisminister, Letitia James, kan tyde på dette. Søksmålet retter seg mot flere kryptokursselskaper som er anklaget for å ha svindlet over 230 000 investorer for mer enn 1 milliard dollar.
Avsløring av svindelen
Søksmålet er kulminasjonen av en grundig etterforskning fra Justisdepartementet. Blant de anklagede er Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital, LLC og dets tilknyttede selskaper (Genesis) og Digital Currency Group, Inc. (DCG). Selskapene skal angivelig ha deltatt i en rekke bedragerske aktiviteter, der Gemini Earn investeringsprogrammet, som ble promotert som lavrisiko av Gemini og Genesis, står sentralt i kontroversen.
Etterforskningen fra Justisdepartementet avdekket at Gemini var klar over den risikofylte naturen til Genesis’ finansielle situasjon, men holdt bevisst denne informasjonen skjult for investorene. Søksmålet anklager også Genesis, dets tidligere CEO Soichiro Moro, dets morselskap DCG og DCGs CEO Barry Silbert for å ha forsøkt å skjule over 1,1 milliarder dollar i tap for investorene og allmennheten.
Respons på svindelen
I kjølvannet av disse svindelaktivitetene søker justisminister James å forby Gemini, Genesis og DCG fra finansinvesteringsindustrien i New York. Søksmålet har også som mål å sikre erstatning til de bedratte investorene og tilbakeføre de urettmessige gevinster som er oppnådd gjennom disse bedragerske praksisene.
Gemini Earn-programmet, som ble lansert i samarbeid med Genesis i februar 2021, hadde som mål å generere profitt ved å låne ut eiendeler til tredjeparter og returnere en del av denne profitten til investorene. Til tross for påstander om grundig evaluering og risikostyring, viste interne risikoanalyser fra Gemini at Genesis’ lån var risikofylte. Denne kritiske informasjonen ble ikke formidlet til investorene, som ble ledet til å tro at Earn var en lavrisikoinvestering.
Skjuling av tapene
Søksmålet anklager også Genesis for å ha skjult over 1,1 milliarder dollar i tap, hovedsakelig på grunn av låntakere som misligholdt betydelige lån. Manglende gjennomføring av ordentlige revisjoner av låntakere, som for eksempel Three Arrows Capital, var en medvirkende faktor til disse tapene. Genesis, DCG og deres ledere inngikk til og med en 1,1 milliarder dollar gjeldsbekreftelse for å skjule tapene, og forpliktet seg til å betale Genesis 1,1 milliarder dollar om ti år med en beskjeden rente på én prosent, noe som ytterligere ville villede investorene og allmennheten om Genesis’ økonomiske helse.
Det er verdt å merke seg at verktøy som cryptoview.io kan hjelpe investorer med å følge med på kryptoinvesteringene sine og potensielt identifisere faresignaler tidlig.
Hold deg informert og beskytt investeringene dine
Søksmålet understreker viktigheten av åpenhet og grundig undersøkelse i finanssektoren, spesielt i den nye verdenen av kryptokurser. Mens saken fortsetter å utvikle seg, tjener den som en påminnelse om de potensielle fallgruvene og risikoene ved å investere i denne raskt utviklende industrien.
