Har du noen gang lurt på hva som førte til den beryktede affæren Binance? Sagnet startet i 2018 da det amerikanske justisdepartementet (DoJ) startet en etterforskning av Binance. Kryptobørsen ble anklaget for å være en kanal for kriminelle for å overføre ulovlige midler. Sentrale ledere i Binance, inkludert administrerende direktør og grunnlegger, ble implisert helt fra starten av.
Hva utløste etterforskningen?
Mange medlemmer av DoJ mente at de eksisterende anklagene var tilstrekkelige til å rettsforfølge plattformen. Imidlertid argumenterte andre for videre undersøkelser. I mellomtiden gjennomførte andre organer som CFTC og SEC parallelle undersøkelser, der SEC stevnet selskapet i juni 2023.
Som et resultat er den nylige avgjørelsen kulminasjonen av flere komplekse år for Binance i USA. 2023 var forventet å føre til visse tiltak som administrerende direktør hadde antydet med sitt kryptiske “4”.
Hva skjedde nylig?
Det eskalerte raskt de siste dagene. På mandag hintet kilder om en mulig avtale mellom Binance og DoJ for å avslutte den pågående prosedyren mot en bot på 4 milliarder dollar. En pressekonferanse ble kunngjort for tirsdag, med deltakelse av medlemmer fra CFTC, det amerikanske finansdepartementet og påtalemyndigheten.
Snart rapporterte flere amerikanske medier at Binance ville erklære seg skyldig i kriminelle anklager. Selskapet ble anklaget for å bryte loven om bankhemmeligheter, sanksjonsprogrammer og plikter knyttet til hvitvasking av penger. I essens ble Binance beskyldt for å unngå implementering av effektive programmer for å forhindre mistenkelige transaksjoner, lette transaksjoner med terrorister og pengevaskere, og unnlatt å etablere KYC-prosedyrer.
Hva var konsekvensene?
I bytte for å erkjenne disse anklagene, som tillater selskapet å fortsette driften, gikk selskapet med på å betale en sivil bot på 3,4 milliarder dollar til FinCEN og en straff på 968 millioner dollar til OFAC (totalt 4,3 milliarder dollar). Det gikk også med på å underkaste seg fem års overvåkning og overholde betydelige forpliktelser. Binance gikk med på å trekke seg helt ut av USA, gjennomføre en retrospektiv analyse for å identifisere og rapportere tidligere utelatte mistenkelige transaksjoner til FinCEN, og fullt samarbeide gjennom tilsyn av FinCEN og OFAC for å sikre kontinuerlig overholdelse av avtalevilkårene.
Administrerende direktør erklærte seg skyldig i å bryte loven om hvitvasking av penger. Mens han vil forbli majoritetseier i Binance, er han forpliktet til å fratre som administrerende direktør, betale en bot på 50 millioner dollar, frasi seg enhver rolle innen Binance i tre år, legge ut en kausjon på 175 millioner dollar for å bli løslatt, og returnere til USA 14 dager før hans fremtidige domsavsigelsesdato.
På kvelden innrømmet administrerende direktør sine feil og aksepterte sitt ansvar. Under høringen i Seattle uttrykte han ønske om å avslutte dette kapittelet i sitt liv. I mellomtiden ble Richard Teng, en tidligere leder i Binance, utnevnt til ny administrerende direktør i selskapet. Han er en “Regulerings-Mr.” som utvilsomt vil overholde amerikanske krav.
Som vi kan se, har et nytt kapittel virkelig begynt for Binance. Men, som enhver erfaren investor vet, er det avgjørende å holde seg oppdatert om de siste utviklingene i kryptoverdenen. Det er her cryptoview.io kommer godt med, og tilbyr sanntids sporing av dine kryptoinvesteringer.
Utforsk cryptoview.io Nå
