I en overraskende vending har en estisk lagmannsrett omgjort en tidligere beslutning som tillot utlevering av to estiske statsborgere anklaget for kryptosvindel og hvitvasking av penger til USA. Retten uttalte at den estiske regjeringen ikke tok hensyn til spesifikke omstendigheter før de gikk med på å utlevere de involverte personene i saken.
Omgjøring av utleveringsbeslutning
Ivan Turogin og Sergei Potapenko, som drev en virksomhet for digital valutamining kalt HashFlare, fikk innvilget sine anker mot utlevering til USA. Tallinn lagmannsrett opphevet utleveringen med den begrunnelse at regjeringen ikke gjennomførte etterforskning eller undersøkte forholdene ved USAs fengselsanlegg.
Turogin og Potapenko ble pågrepet i Estland i november 2022, anklaget for å drive en svindelaktig kryptotjeneste som førte til at brukere mistet 575 millioner dollar. Justisdepartementet (DOJ) hevder at duoen lurte ofrene til å kjøpe miningkontrakter for HashFlare og investere i en kryptobank kalt Polybius, som lovet å utbetale utbytte til investorene.
Den påståtte Ponzi-ordningen
Etterforskninger avdekket imidlertid at miningkontraktene var falske, og Polybius var ikke en bank og utbetalte ingen utbytte. DOJ hevder at Turoguin og Potapenko iscenesatte en Ponzi-ordning som lurte “hundretusenvis av ofre” mellom 2015 og 2019. Omfanget av den påståtte ordningen er virkelig overveldende. De anklagede utnyttet attraktiviteten og mystikken rundt kryptominering for å gjennomføre en massiv Ponzi-ordning.
Videre hvitvasket de angivelig sine urettmessig ervervede midler gjennom skallforetak for å kjøpe luksusbiler og eiendom.
Konsekvenser av domstolens avgjørelse
Etter pågripelsen av medgrunnleggerne av HashFlare, forsøkte den amerikanske regjeringen å utlevere de estiske statsborgerne til USA. Imidlertid kan den siste dommen hindre denne prosessen. Retten konkluderte med at respondenten overså noen avgjørende omstendigheter ved vurderingen av proporsjonaliteten ved utleveringen, noe som resulterte i en potensielt fundamentalt feilaktig beslutning.
Retten påla også den estiske regjeringen å betale bøter på totalt 46 365,30 euro (50 809,65 dollar) og 50 710 euro (55 531 dollar) for å dekke Turogins og Potapenkos utgifter. Familien deres vil motta tilbakebetalinger på 4 080 euro (~4 500 dollar) og 3 000 euro (~330 dollar) hver. Domstolens beslutning kan ankes innen 11. desember 2023.
Som vi fortsetter å overvåke aktivitetene til kryptosvindlere, kan plattformer som cryptoview.io gi nyttige innsikter og verktøy for å navigere i kryptomiljøet på en trygg måte.
