Bitzlato ex-CEO Anatoly Legkodymov bevond zich in zwaar weer toen hij gedwongen werd schuld te bekennen aan het exploiteren van een ongeautoriseerde geldserviceonderneming. Deze bekentenis werd gedaan op 6 december in de Eastern District Court of New York, waar hij voor rechter Eric Vitaliano verscheen.
De gevolgen van Legkodymov’s bekentenis
Na het afleggen van zijn bekentenis stemde Legkodymov in met de ontbinding van Bitzlato, een door hem mede-opgerichte cryptocurrencybeurs, en het verbeuren van $23 miljoen aan cryptocurrency. Zijn beslissing om een strafzaak in te dienen voor het bekennen wordt over het algemeen geïnterpreteerd als de intentie om schuldig te pleiten. Breon Peace, de Amerikaanse procureur voor het Eastern District of New York, reageerde op de kwestie en verklaarde dat Legkodymov’s bekentenis zijn bewustzijn bevestigde van het misbruik van Bitzlato als platform voor illegale geldtransacties.
De internationale inspanning om Bitzlato te ontmantelen
Legkodymov werd op 17 januari in Miami gearresteerd als onderdeel van een gecoördineerde internationale operatie om Bitzlato te ontmantelen. Op dezelfde dag werd de website van de beurs geblokkeerd door Frankrijk. Verschillende andere landen, waaronder Spanje, Portugal en Cyprus, evenals het European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), namen deel aan de operatie. Bitzlato, gevestigd in Hong Kong, kreeg kritiek vanwege de ontoereikende Know Your Customer/Anti-Money Laundering-beveiligingen en werd geïdentificeerd als een belangrijke financiële bron voor de Russische darknet-marktplaats Hydra.
Deze handhavingsacties zorgden tijdelijk voor onrust op de cryptomarkten. Europol onthulde later dat ongeveer 46% van de door Bitzlato behandelde activa, ter waarde van 1 miljard euro, gekoppeld waren aan criminele activiteiten. Het agentschap nam Bitzlato-portefeuilles ter waarde van 18 miljoen euro in beslag en bevroor 100 accounts op andere beurzen ter waarde van 50 miljoen euro.
Implicaties voor Binance
Ook Binance, een belangrijke tegenhanger van Bitzlato, werd getroffen door de zaak. Het bevroor in januari later fondsen in 20 portefeuilles in verband met de zaak. Echter, tegen maart was de beurs erin geslaagd om enkele van de fondsen te ontdooien en gebruikers in staat te stellen tot 50% van hun Bitcoin (BTC) op te nemen.
Terwijl de cryptogemeenschap deze zaak blijft volgen, is het een goed moment om gebruik te maken van tools zoals cryptoview.io om op de hoogte te blijven van markttrends en ontwikkelingen. Deze applicatie biedt een uitgebreid overzicht van uw cryptoreeks, waardoor u geïnformeerde beslissingen kunt nemen in een dynamische en soms onvoorspelbare markt.
Blijf voorop met cryptoview.io
