In een baanbrekende uitspraak heeft een Amerikaanse federale rechtbank de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën bevestigd om sancties op te leggen aan Tornado Cash, een cryptocurrency mixer. Deze beslissing is genomen als reactie op een rechtszaak die is aangespannen door zes gebruikers van Tornado Cash, waarin zij het recht van de overheid om sancties op te leggen betwisten. Echter, U.S. District Judge Robert Pitman heeft in het voordeel van de overheid geoordeeld en bevestigde het recht van het Bureau voor Controle van Buitenlandse Activa (OFAC) van het Ministerie van Financiën om Tornado Cash aan te wijzen onder sanctiewetten.
Details van de rechtszaak
De eisers, geïdentificeerd als Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale en Nate Welch, betoogden dat de actie van de overheid ongrondwettelijk was en dat deze hun rechten op vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in het Eerste Amendement schond. Zij beweerden dat hen de mogelijkheid werd ontzegd om deel te nemen aan “sociaal waardevolle speech”, aangezien zij van plan waren Tornado Cash te gebruiken om donaties te doen aan belangrijke politieke en sociale doelen. Rechter Pitman was het niet eens met dit standpunt en verklaarde dat de eisers “niet hebben aangetoond dat de actie van de overheid op enige manier betrekking heeft op het Eerste Amendement.”
Tornado Cash sancties en hun gevolgen
Het Ministerie van Financiën had Tornado Cash eerder toegevoegd aan zijn lijst van speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen in augustus vorig jaar, waarbij het werd beschuldigd van het witwassen van meer dan $7 miljard aan virtuele valuta. Hieronder zou het faciliteren van transacties voor Noord-Koreaanse hackers vallen. De rechtbank heeft bevestigd dat Tornado Cash functioneert als een “vereniging” die op passende wijze kan worden gesanctioneerd als een entiteit op grond van de Wet op de Economische Noodsituatie. Daarnaast werd bepaald dat slimme contracten die zijn ingezet door Tornado Cash als “eigendom” worden beschouwd dat onderhevig is aan sancties volgens de brede regelgevende definities van OFAC.
Interessant is dat rechter Pitman opmerkte dat de eisers mogelijk een zaak hadden kunnen maken van het feit dat hun onvermogen om toegang te krijgen tot Ethereum die vastzit in een Tornado Cash slimme contract pool in strijd was met het Vijfde Amendement. De eisers hebben echter geen aanspraak gemaakt op deze bewering en hebben deze effectief afgezien.
Wat nu?
Ondanks de uitspraak verklaarde Paul Grewal, Chief Legal Officer bij cryptocurrency exchange Coinbase, die de rechtszaak ondersteunt, dat zij “blijven geloven dat de uitdaging van de eisers tegen de actie van OFAC met betrekking tot Tornado Cash juist is” en dat dit een beoordeling door het Fifth Circuit Court of Appeals noodzakelijk maakt.
Het Ministerie van Financiën heeft benadrukt dat Tornado Cash werd gebruikt om virtuele valuta wit te wassen voor cybercriminelen, waaronder steun aan het regime van Noord-Korea. “OFAC heeft vastgesteld dat de kwaadaardige cyberactiviteiten van de Democratische Volksrepubliek Korea een bedreiging vormen voor de Verenigde Staten en de bredere internationale gemeenschap en een aanzienlijke bedreiging vormen voor het internationale financiële stelsel,” benadrukte de uitspraak.
Met de zich ontwikkelende regelgeving voor cryptocurrency en de recente Tornado Cash sancties is het belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen. Platforms zoals cryptoview.io bieden een uitgebreid overzicht van de crypto markt, waardoor het gemakkelijker wordt voor gebruikers om zich in deze dynamische ruimte te begeven.
