Het onderzoek van de Blockchain-onderzoeker ZachXBT speelde een cruciale rol in een collectieve rechtszaak in Canada tegen Boneheads, een NFT-project dat beschuldigd wordt van het organiseren van een oplichting van $3,1 miljoen. Het Boneheads-team wordt geconfronteerd met beschuldigingen van contractbreuk met investeerders door niet aan hun geplande roadmap te voldoen, fondsen te verduisteren, zich bezig te houden met frauduleuze en nalatige handelingen, en diverse andere beschuldigingen.
De details van de zaak
In de ingediende klacht wordt specifiek verwezen naar het onderzoek van ZachXBT naar het Boneheads-project, dat in juli 2022 op Twitter werd gedeeld met latere posts in de daaropvolgende maand. ZachXBT onthulde op 7 juli op Twitter de details van de zaak en bevestigde de beschuldigingen dat het Boneheads-team na het uitgeven van de geminte fondsen aan luxe goederen en NFT’s van de Bored Ape Yacht Club (BAYC) snel verdwenen was zonder hun beloofde roadmap na te komen.
De beschuldigingen tegen Boneheads
Het Boneheads-team wordt beschuldigd van contractbreuk met investeerders door niet aan hun geplande roadmap te voldoen, fondsen te verduisteren, zich bezig te houden met frauduleuze en nalatige handelingen, en diverse andere beschuldigingen. De klacht, gedateerd 19 juni, vermeldt dat geen van de beloftes in de roadmap van het Boneheads-project is nagekomen. Kopers van Boneheads NFT’s zijn beroofd van NFT-airdrops, tokens, fysieke verzamelobjecten, toegang tot de markt, smeedmogelijkheden, avatar-applicaties, stemrechten, cadeaus en vele andere toezeggingen.
De rol van ZachXBT
Het onderzoek van ZachXBT heeft een cruciale rol gespeeld bij het opbouwen van zaken tegen frauduleuze actoren in de NFT-ruimte meerdere keren. In februari heeft de FBI na uitgebreid onderzoek 86,5 Ether en $100.000 aan NFT’s in beslag genomen van een phishing-oplichter. Bovendien werd het onderzoek van ZachXBT in oktober 2022 aangehaald door de nationale cybercrime-eenheid van Frankrijk bij de arrestatie en aanklacht van een groep vermeende phishing-oplichters die naar verluidt NFT’s ter waarde van $2,5 miljoen hadden gestolen.
Zoals dit recente geval illustreert, wordt het belang van grondig onderzoek en due diligence binnen het NFT-ecosysteem steeds duidelijker. Het benadrukt de noodzaak van verhoogd toezicht en verantwoordelijkheid om investeerders te beschermen en de integriteit van de ruimte te behouden. Terwijl frauduleuze activiteiten blijven woekeren op de NFT-markt, wordt de expertise van individuen zoals ZachXBT onbetaalbaar om deze kwaadwillende actoren te identificeren en te bestrijden.
Om de cryptocurrency- en NFT-markt nauwlettend te volgen, aarzel niet om de cyproview.io-applicatie te gebruiken.
Probeer nu cyproview.io!
