Zijn cryptocurrencies echt het ideale middel voor witwassen en oplichting? Deze vraag is een aanhoudend onderwerp van debat onder sceptici en critici. CoinShares, een toonaangevend digitaal vermogensbeheerbedrijf, weerlegt deze veronderstellingen echter sterk. Volgens hun analyse maken cryptocurrencies het wereldwijde betalingssysteem niet alleen gezonder, maar ook meer bestand tegen criminele activiteiten.
Het ware scala van crypto-gerelateerde misdaden begrijpen
In het ongekende jaar 2022 ontvingen naar verluidt illegale adressen een nettocryptogeldvolume van $20 miljard. CoinShares benadrukt echter dat het volume aan fiatgeld dat betrokken is bij witwassen 40 tot 100 keer hoger kan zijn. Deze informatie maakt deel uit van hun nieuwste onderzoeksrapport, Quantifying Crypto Crime: Expectations vs Data.
De $20 miljard omvat potentiële opbrengsten uit verschillende illegale activiteiten, waaronder de verkoop van kindermisbruikmateriaal, oplichting, fraude, financiering van terrorisme en ontduiking van sancties. Deze statistiek werd aanvankelijk gedeeld door Chainalysis, een eersteklas Web3-forensisch en beveiligingsbedrijf.
Hoe de transparantie van blockchain criminaliteit tegengaat
Deskundigen bij CoinShares benadrukken dat blockchains, vanwege hun inherente transparantie, niet geschikt zijn voor grootschalige illegale operaties. De openbaarheid van blockchain-transacties is zelfs een van de belangrijkste voordelen voor wetshandhavingsinstanties. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in blockchain-analyse, zoals Chainalysis en Elliptic, hebben deze instanties geholpen bij het traceren van cryptocurrency-transacties en het identificeren van criminelen die Bitcoin en andere cryptocurrencies misbruiken.
Moderne trackingtools kunnen de volledige geschiedenis van fondsbewegingen traceren na grote oplichting en hacks. Hierdoor kan iedereen het witwassen, de uitwisseling en de opname van illegale fondsen volgen en zo interactie met hen vermijden.
Het minieme percentage van de opbrengsten van cybercriminaliteit uit crypto
Als het gaat om ransomware en transfers gerelateerd aan cybercriminaliteit, is het beeld vergelijkbaar. Hoewel de nettowinst van cybercriminelen jaarlijks meer dan $6 biljoen kan bedragen, kan slechts $450 miljoen worden toegeschreven aan cryptocurrency. Experts van CoinShares wezen erop dat het totale bedrag aan crypto dat betrokken is bij cybercriminaliteit slechts 0,55% is van het handelsvolume van Bitcoin (BTC).
Zelfs cryptocurrency mixers zoals Tornado Cash kunnen helpen bij het identificeren van de organisatoren van cybercriminaliteit. Bijvoorbeeld, Chainalysis slaagde erin om via dergelijke diensten enkele fondsen terug te halen die gestolen waren door Noord-Koreaanse hackers.
Terwijl we mythen blijven ontkrachten over witwassen en oplichting in de cryptocurrency-wereld, is het essentieel om te beschikken over de juiste tools. Een van deze tools is cryptoview.io, een uitgebreid platform dat essentiële inzichten biedt in de cryptomarkt en gebruikers helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.
