In een poging om illegale activiteiten aan te pakken, hebben de financiële toezichthouders van Zuid-Korea hun aandacht verlegd naar over-the-counter (OTC) cryptocurrency-handel. Deze verschuiving in focus is te wijten aan de groeiende zorgen over het misbruik van deze platforms voor onwettige transacties.
Regelgevende Focus op OTC Cryptocurrency-Handel
De Financial Services Commission (FSC), samen met andere regelgevende instanties in Zuid-Korea, heeft onlangs deelgenomen aan een sessie waarin de juridische kwesties met betrekking tot virtuele activa werden besproken, met name de ongereguleerde OTC cryptocurrency-handel. Ki No-Seong, de adjunct-hoofdaanklager van de FSC, benadrukte de noodzaak om de OTC cryptocurrency-markt te reguleren om zorgen over witwassen aan te pakken.
In tegenstelling tot gereguleerde cryptocurrency-beurzen stellen OTC-platforms gebruikers in staat om te handelen in crypto-activa die niet op traditionele beurzen staan vermeld. Deze platforms worden vaak gebruikt door vermogende investeerders die anonimiteit zoeken. Er werd benadrukt dat terwijl de grootste cryptocurrency-beurs van het land, Upbit, 192 cryptocurrencies vermeldt, OTC-platforms tot 700 cryptocurrencies aanbieden voor handel.
Zorgen over Illegale Activiteiten
Toezichthouders hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat Noord-Koreaanse actoren OTC-platforms hebben gebruikt voor illegale valutatransacties. Bovendien zijn deze platforms in verband gebracht met het witwassen van crypto-activa die zijn verkregen via hacking of ransomware-aanvallen. De Korea Customs Service heeft gemeld dat de waarde van illegale valutatransacties via cryptocurrencies vorig jaar $4 miljard bedroeg.
Maatregelen om Crypto-Gerelateerde Criminaliteit te Bestrijden
Als reactie op deze problemen hebben Zuid-Koreaanse regelgevers verschillende strenge maatregelen genomen om crypto-activiteiten te reguleren. In juni heeft de Nationale Vergadering van Zuid-Korea de Wet ter Bescherming van Gebruikers van Virtuele Activa aangenomen. Bovendien is er in mei een wet aangenomen die vereist dat wetgevers hun crypto-bezittingen openbaar maken. De FSC heeft ook een vergelijkbare regel ingevoerd voor bedrijven, waarbij zij vanaf volgend jaar hun crypto-bezittingen moeten openbaar maken.
In een poging om de crypto-gerelateerde criminaliteit verder te bestrijden, lanceerde het land eind juli een onderzoekseenheid tussen verschillende instanties. Vorige maand heeft Zuid-Korea richtlijnen aangenomen waarin crypto-beurzen worden opgedragen om ten minste $2,3 miljoen of het equivalent van 30% van hun dagelijkse gemiddelde stortingen als reserves toe te wijzen.
Terwijl we navigeren door de complexe wereld van cryptocurrencies en de evoluerende OTC crypto-regulering, kunnen platforms zoals cryptoview.io waardevolle inzichten en analyses bieden om geïnformeerd te blijven en betere beslissingen te nemen.
