In een recente stap van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, Office of Foreign Assets Control (OFAC), is een Gaza-gebaseerde crypto operator die vermoedelijk verbonden is met Hamas onderworpen aan sancties. De aankondiging, gedaan op 18 oktober, maakte deel uit van een bredere inspanning om de financiële activiteiten van Hamas na een aanval op Israël te dwarsbomen.
Details van de Sancties
De sancties van OFAC hebben betrekking op een virtuele valuta-uitwisseling gevestigd in Gaza en de exploitant ervan, beide vermoedelijk verbonden met Hamas. De specifieke entiteiten zijn de digitale valuta-uitwisseling Buy Cash Money en Money Transfer Company, en de exploitant ervan, Khan Yunis, een inwoner van Gaza. Het Ministerie heeft ook de eigenaar van het bedrijf, Ahmed M.M. Alaqad, genoemd in de sancties.
Deze sancties zijn bedoeld om “de inkomstenbronnen van Hamas uit te roeien”, met name gezien de aanval van 7 oktober waarbij verschillende Israëlische slachtoffers vielen. De belangrijkste punten zijn onder andere:
- De opname van een Bitcoin (BTC) wallet-adres in de lijst van gesanctioneerde entiteiten.
- De intentie om te voorkomen dat Hamas-terroristen geld inzamelen en gebruiken voor hun activiteiten.
- De voortdurende inspanningen om Hamas-gerelateerde activa op te sporen, te bevriezen en in beslag te nemen in samenwerking met bondgenoten en partners.
Betrokkenheid bij Illegale Activiteiten
Op dezelfde dag als de aankondiging van de sancties meldde Elliptic, een blockchain-analysebedrijf, dat andere terroristische groeperingen gebruik hadden gemaakt van het gesanctioneerde geldovermakingsbedrijf. Er zou sinds 2015 meer dan $25 miljoen aan Bitcoin en Tether (USDT) via het bedrijf zijn verplaatst, inclusief transacties die vermoedelijk verband houden met een al-Qaeda gelieerde groep en ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië).
Implicaties en Reacties
Na de terroristische aanslag verklaarde Israël de oorlog aan Hamas, wat leidde tot zware bombardementen op Gaza. De crisis heeft veel inwoners verhinderd te ontsnappen. Te midden hiervan was de Amerikaanse president Joe Biden in Israël voor besprekingen met functionarissen die ermee instemden humanitaire hulp vanuit Egypte naar Gaza toe te laten.
Het Amerikaanse Ministerie van Financiën maakt vaak gebruik van sancties als strategie om de financiële steun voor entiteiten die verdacht worden van betrokkenheid bij terrorisme of andere illegale activiteiten te ondermijnen. Dit is geen geïsoleerd incident, aangezien op 3 oktober het Ministerie sancties aankondigde tegen crypto wallets die verbonden zijn met in China gevestigde chemische fabrikanten die betrokken zijn bij de productie van de drug fentanyl.
Naarmate het landschap van cryptocurrency blijft evolueren, is het cruciaal voor individuen en bedrijven om geïnformeerd en waakzaam te blijven. Platforms zoals cryptoview.io kunnen waardevolle inzichten en updates bieden over de dynamische wereld van digitale valuta.oproep tot actie tekst
