Binance, ’s werelds grootste cryptocurrency exchange, versterkt zijn juridische verdediging door voormalige functionarissen van het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) en de Securities and Exchange Commission (SEC) aan te nemen. Dit ondanks lopende onderzoeken door deze zelfde instanties.
Waarom huurt Binance voormalige DOJ en SEC ambtenaren in?
Volgens een rapport van Bloomberg heeft Binance onlangs Kendall Day, een voormalig aanklager bij de DOJ, toegevoegd aan zijn juridische team. Hij vertegenwoordigt het bedrijf in de SEC-zaak en brengt 15 jaar ervaring mee als voormalig waarnemend assistent-officier van justitie bij het Department of Criminal Justice. Hij was ook hoofd van de afdeling Anti-witwaspraktijken en terugvordering van activa van het departement.
De rechtszaak tegen de SEC is slechts een van de juridische uitdagingen waar het exchange platform mee te maken heeft. Binance staat de laatste tijd in de schijnwerpers vanwege het groeiende aantal onderzoeken door andere Amerikaanse overheidsinstanties, waaronder de DOJ.
Wat zijn de huidige onderzoeken naar Binance?
Afgelopen mei begon de DOJ een onderzoek naar Binance vanwege mogelijke schendingen van Russische sancties. De instantie onderzoekt of het exchange platform betrokken was bij illegale activiteiten, waardoor Russen Amerikaanse sancties konden omzeilen en geld konden overmaken via het platform.
Interessant is dat Binance al sinds 2018 wordt onderzocht in de VS, onder andere als onderdeel van een onderzoek naar vermeende schendingen van anti-witwasregelgeving (AML) door de DOJ. Het onderzoek richt zich op Binance’s vermeende betrokkenheid bij het witwassen van geld, geldtransmissie zonder licentie en overtredingen van strafrechtelijke sancties.
Hoe bereidt Binance zich voor op deze juridische uitdagingen?
Om de juridische verdediging tegen deze uitdagingen te versterken, is Binance begonnen met het werven van ervaren professionals. Onlangs heeft Binance US voormalig SEC handhavingsmededirecteur George Canellos en drie andere advocaten van Milbank LLP aangenomen.
Het is belangrijk voor gebruikers van cryptocurrency exchange platforms om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op hun gebruik van deze diensten. Apps zoals cryptoview.io kunnen handig zijn om het laatste nieuws en trends in de cryptocurrency markt bij te houden.
Dit artikel vormt geen beleggingsadvies en we herinneren u eraan dat beleggingen in cryptocurrencies risico’s van kapitaalverlies met zich meebrengen.
