Heb je je ooit afgevraagd wat leidde tot de beruchte affaire Binance? Het verhaal begon in 2018 toen het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) een onderzoek startte naar Binance. De cryptobeurs werd beschuldigd van het dienen als doorgeefluik voor criminelen om illegale fondsen over te maken. Belangrijke leiders van Binance, waaronder de CEO en oprichter, werden vanaf het begin beschuldigd.
Wat heeft het onderzoek in gang gezet?
Veel leden van de DoJ geloofden dat de bestaande aanklachten voldoende waren om het platform te vervolgen. Anderen pleitten echter voor verder onderzoek. Ondertussen voerden andere instanties zoals de CFTC en SEC parallelle onderzoeken uit, waarbij de SEC in juni 2023 een rechtszaak aanspande.
Als gevolg daarvan is de recente beslissing het hoogtepunt van enkele complexe jaren voor Binance in de Verenigde Staten. 2023 zou bepaalde maatregelen met zich meebrengen waar de CEO op had gezinspeeld met zijn cryptische “4”.
Wat is er recent gebeurd?
De zaken escaleerden snel in de afgelopen dagen. Op maandag hintten bronnen naar een mogelijke overeenkomst tussen Binance en de DoJ om het lopende proces te beëindigen in ruil voor een boete van $4 miljard. Een persconferentie werd aangekondigd voor dinsdag, bijgewoond door leden van de CFTC, het Amerikaanse ministerie van Financiën en aanklagers.
Al snel meldden verschillende Amerikaanse media dat Binance schuld zou bekennen aan strafbare feiten. Het bedrijf werd beschuldigd van het overtreden van de Bank Secrecy Act, sanctieprogramma’s en antiwitwasverplichtingen. In essentie werd Binance verweten dat het de implementatie van effectieve programma’s om verdachte transacties te voorkomen, heeft vermeden, transacties met terroristen en witwassers heeft gefaciliteerd en verzuimd heeft KYC-procedures vast te stellen.
Wat waren de gevolgen?
Als tegenprestatie voor het erkennen van deze aanklachten, waardoor het zijn activiteiten kan voortzetten, stemde het bedrijf ermee in om een civiele boete van $3,4 miljjard te betalen aan FinCEN en een boete van $968 miljoen aan OFAC (in totaal $4,3 miljard). Het stemde er ook mee in om vijf jaar lang onder toezicht te staan en te voldoen aan aanzienlijke verplichtingen. Binance stemde ermee in om zich volledig terug te trekken uit de Verenigde Staten, een retrospectieve analyse uit te voeren om eerder verzuimde verdachte transacties te identificeren en te melden aan FinCEN, en volledig samen te werken via toezicht door FinCEN en OFAC om voortdurende naleving van de voorwaarden van de overeenkomst te waarborgen.
De CEO bekende schuld aan het overtreden van de antiwitwaswetgeving. Hoewel hij de meerderheidsaandeelhouder van Binance zal blijven, is hij verplicht om af te treden als CEO, een boete van $50 miljoen te betalen, drie jaar lang geen enkele rol binnen Binance te vervullen, een borg van $175 miljoen te betalen om vrij te komen en 14 dagen voor de toekomstige datum van zijn veroordeling terug te keren naar de Verenigde Staten.
’s Avonds gaf de CEO toe dat hij fouten had gemaakt en aanvaardde hij zijn verantwoordelijkheden. Tijdens zijn zitting in Seattle gaf hij te kennen dat hij dit hoofdstuk van zijn leven wilde afsluiten. Ondertussen werd Richard Teng, een voormalig leidinggevende bij Binance, aangesteld als de nieuwe CEO van het bedrijf. Hij is een “Mr. Regulation” die ongetwijfeld zal voldoen aan de Amerikaanse eisen.
Zoals we kunnen zien, is er inderdaad een nieuw hoofdstuk begonnen voor Binance. Maar, zoals elke slimme investeerder weet, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de cryptowereld. Daar komt cryptoview.io van pas, met real-time tracking van je cryptocurrency-investeringen.
Ontdek cryptoview.io nu
