최근에 바이낸스의 미국 법무부(DOJ)에 대한 컴플라이언스 약속이 공개되어 암호화폐 거래소의 운영에 대한 광범위한 정부 감독이 나타났다. 이 합의서는 12월 8일에 공개되었으며 바이낸스의 미래에 광범위한 영향을 미칠 것으로 보인다.
컴플라이언스 약속의 내용
증권거래위원회(SEC)의 전직 관리자인 존 리드 스타크는 바이낸스의 새로운 컴플라이언스 의무의 상세한 목록을 분석했다. 그는 이를 ‘컨설팅 회사의 희망 목록’에 비유하면서 이것이 플랫폼의 폐쇄로 이어질 가능성이 있다고 말했다. 이 11페이지의 문서는 바이낸스가 당국과 완전히 협력하여 요청시에 다양한 문서, 기록 및 자원에 대한 접근을 제공해야 한다는 의무를 명시하고 있다.
또한 스타크에 따르면 바이낸스는 ‘이전 직원, 에이전트, 중개인, 컨설턴트, 대리인, 유통업자, 라이선스, 계약자, 공급업자 및 합작기업 파트너’에 대한 정보를 제공해야 한다. 이러한 의무의 범위는 바이낸스가 받게 될 감시 수준을 보여준다.
바이낸스의 정부 감독
미국 법무부의 범죄부문은 바이낸스의 활동을 밀착 관찰할 것으로 예상된다. 이에는 자금 세탁 및 자산 회수, 국가 안보, 첩보 및 수출통제 부문 등이 포함된다. 또한 미국 워싱턴 서부 지역 검찰청의 미국 연방 검사도 포함된다. 이에 더해 금융범죄처벌 네트워크(FinCEN)는 미국 정부와의 합의를 통해 5년 동안 바이낸스를 감독할 것이다.
스타크는 바이낸스의 합의가 DOJ, FinCEN 및 모든 유형의 금융 규제 기관 및 사법 당국에 대한 ‘즉각적인 접근, 감사, 조사 및 검사의 수년간 제공’을 필요로 하며 이 수준의 감시는 ‘금융 내시경’에 비유되며 이로 인해 거래소가 수백만 달러를 지출하고 회사와 고객 모두가 지속적인 조사를 받을 가능성이 있다고 밝혔다.
컴플라이언스 약속의 영향
바이낸스의 전 CEO인 창펑 ‘CZ’ 조와 회사 자체는 미국의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 관련 법률을 위반했다고 인정했다. 그들은 지난 11월 21일에 43억 달러에 달하는 벌금을 납부하기로 합의했다. 바이낸스의 법원 기록의 최근 공개는 미국 SEC의 새로운 제소의 일부로 이루어졌으며 DOJ의 강제 조치 및 합의를 이용하여 바이낸스와 조의 사건을 강화하는데 사용되었다.
SEC는 바이낸스에 대해 BNB 및 바이낸스 USD 토큰의 등록되지 않은 판매와 판매, Simple Earn 및 BNB Vault 제품 및 스테이킹 프로그램을 포함한 13가지 혐의를 제기했다. SEC는 또한 바이낸스가 Binance.com 플랫폼을 거래소 또는 중개업자 청산기관으로 등록하지 않았다고 주장했다.
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