실제로 미국 지방 법원 판사가 바이낸스의 합의 협상을 승인하고 상당한 43억 달러의 벌금과 처벌을 부과했습니다. 미국 역사상 가장 큰 벌금 중 하나인 이 결정은 바이낸스와 미국 법무부 간의 사건에 대응합니다. 검찰 당국이 이 승인을 요청한지 얼마 후에 전 바이낸스 CEO인 창펑 ‘CZ’ 저우에게 모든 여권과 여행 문서를 반납하도록 요청하여 암호화폐 부문에서 규제 집행의 중요한 순간을 표시했습니다.
합의 내용
시애틀 법정에서 리처드 존스 판사가 바이낸스의 유죄 판결을 인정했으며, 18억 달러의 형사 벌금과 25억 달러의 몰수를 포함하고 있습니다. 이 판결은 바이낸스에 대한 미국 법무부의 항의에 대응한 것으로, 이 기관은 바이낸스가 적절한 미세먼지백색세탁(AML) 프로그램을 시행하지 않았다고 주장했습니다. 미세먼지백색세탁을 방치함으로써 불법적인 행위자들이 바이낸스의 플랫폼을 이용하여 암호화폐의 원산지를 숨기는 섞기 서비스 운영, 랜섬웨어 수익을 포함한 거래, 다크넷 마켓 거래 및 거래소 해킹에서 자금 이동 등 다양한 불법 활동을 허용했습니다.
이 합의는 처음에 교환소와 미국 검찰 당국 간의 토론 중 11월에 제안되었으며, 바이낸스가 43억 달러를 지불하고 미국 시장을 철수하며 CEO 및 창립자인 창펑 저우가 사임하는 데 동의했음을 의미합니다. 저우는 별도의 혐의를 인정하고 4월 말에 형량 선고를 기다리고 있습니다.
강화된 규정 준수 조치
합의에 대한 회신으로 바이낸스 대변인은 회사가 과거 행동을 인정하고 KYC(Know Your Customer) 및 AML(Anti-Money Laundering) 준수 조치를 크게 개선했다고 밝혔습니다. 이 조치는 바이낸스가 규제 기준을 준수하고 더 안전하고 준수적인 암호화폐 거래 환경을 조성하기 위한 의지를 보여줍니다.
창펑 저우에 대한 미래적 영향
바이낸스의 미국 법무부 주장이 해결되면, 현재 1억 7500만 달러의 보증금으로 석방된 창펑 저우의 미래는 불확실합니다. 미국 검사 테사 고먼은 저우의 보증금 조건을 변경해 주별 재판 전까지 미 대륙 내에 머무르도록 요청했습니다. 검찰 당국은 또한 저우에게 캐나다 여권과 기타 여행 문서를 모두 인도하도록 요청했습니다. 저우는 최대 18개월의 징역형을 직면하고 있으며, 검찰 당국은 10년까지의 장기형을 주장할 수 있습니다.
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