최근 TRM Labs 보고서에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC)가 2023년에서 2025년 사이에 영국에 등록된 암호화폐 거래소를 통해 10억 달러라는 엄청난 불법 자금을 이체한 것으로 알려졌습니다. 이 정교한 작전은 국제 금융 제재를 피하기 위해 디지털 자산을 활용하는 이란 암호화폐 제재 우회에 대한 명확한 전략을 보여줍니다. 워싱턴 포스트에서 강조한 이 발견은 이란이 암호화폐 사용을 실험적 벤처에서 강력한 그림자 금융 인프라로 어떻게 발전시켰는지 강조합니다.
비밀 암호화폐 파이프라인: 핵심에 있는 영국 거래소
최근 조사에서 영국에 등록된 Zedcex와 Zedxion이라는 두 개의 겉보기에 구별되는 암호화폐 거래소가 단일 운영 주체로 기능한 것으로 알려진 복잡한 네트워크가 밝혀졌습니다. TRM Labs의 온체인 분석에 따르면 2023년에서 2025년 사이에 이러한 플랫폼에서 처리한 총 거래량의 상당한 56%가 IRGC에 직접 연결된 지갑에서 발생했습니다. 이는 이러한 거래소가 글로벌 금융 봉쇄를 피하기 위한 이란의 전략에 깊이 통합되어 있음을 시사합니다.
이러한 발견은 특히 영국과 같이 부주의하게 이 은밀한 금융 흐름의 일부가 된 관할 구역 내에서 기존 금융 모니터링 시스템의 효율성에 대한 중요한 질문을 제기합니다. 엄청난 거래량은 단순한 기회주의적 디지털 통화 착취를 넘어 계산되고 체계적인 접근 방식을 지적합니다.
이란 암호화폐 제재 우회의 해부: USDT 및 Tron의 역할
이러한 불법 이전에 가장 선호되는 디지털 자산은 Tether의 USDT 스테이블코인이었으며, 주로 Tron 네트워크를 통해 거래되었습니다. 이러한 선호도는 Tron의 상대적으로 낮은 거래 수수료와 다른 블록체인 네트워크에 비해 인지된 익명성 때문일 가능성이 높으며, 이는 대량의 민감한 운영에 매력적인 도관이 됩니다. 이러한 플랫폼에서 IRGC 관련 활동의 규모는 해마다 극적으로 증가했습니다.
온체인 지표는 활동의 상당한 증가를 보여주며, 거래량은 2023년에 2,400만 달러에 도달한 다음 2024년에 6억 1,900만 달러로 급증하고 2025년까지 추가로 4억 1,000만 달러가 누적되었습니다. 이러한 회고적 수치는 이란이 암호화폐 시장을 단순한 대체 결제 수단이 아닌 엄격한 국제 제재에 대응하기 위해 설계된 완전한 그림자 금융 시스템으로 점점 더 의존하고 있음을 분명히 보여줍니다. 그러한 상당한 금액을 장기간 탐지되지 않은 상태로 이동할 수 있다는 것은 글로벌 금융 정보에 대한 상당한 과제를 강조합니다.
수사관들은 이러한 거래소의 내부 지갑 구조를 분석하기 위해 소액 예금 및 인출을 수행하는 세심한 접근 방식을 사용했습니다. 이를 통해 자금 흐름을 정확하게 추적할 수 있었고 궁극적으로 이스라엘 당국이 확인한 대로 IRGC가 통제하는 것으로 알려진 187건의 거래를 매핑할 수 있었습니다. 거래 패턴에 대한 이러한 심층적인 분석은 이란 암호화폐 제재 우회에 사용된 정교한 방법에 대한 구체적인 증거를 제공했습니다.
점 연결: 프록시 자금 조달 및 오래된 플레이북 부활
이 보고서는 이 암호화폐 네트워크의 운영 범위를 강조하는 특정 사례를 자세히 설명했습니다. 주목할 만한 이전 중 하나는 IRGC 관련 지갑에서 예멘 개인과 관련된 주소로 1,000만 달러를 지불한 것입니다. 이 개인은 후티 운동에 자금을 지원하기 위해 이란 석유를 밀수하는 역할로 인해 2021년에 미국으로부터 제재를 받았습니다. 이는 암호화폐 이전이 지역 프록시 그룹과 불법 활동에 자금을 지원하는 데 적극적으로 사용되고 있음을 보여줍니다.
또한 이 조사는 이러한 암호화폐 거래소를 이란이 석유 제재를 피하도록 돕는 데 역사가 있는 사업가인 Babek Zencani와 연결했습니다. 이란 정부를 위한 금융 네트워크를 구축한 혐의로 이전에 유죄 판결을 받고 나중에 사형 선고에서 사면된 Zencani는 최근에 석방되었습니다. 이러한 연결은 우려스러운 추세를 시사합니다. 입증된 제재 회피 방법론의 부활은 이제 디지털 자산의 사용을 통해 조정되고 강화되었습니다. 오래된 전략이 암호화폐의 분산된 세계에서 새로운 생명을 찾고 있는 것으로 보입니다.
더 넓은 의미와 모니터링 과제
Zedcex와 Zedxion 모두 웹사이트에서 자금 세탁 방지(AML) 규정을 준수한다고 공개적으로 주장하지만 Zedcex는 이란을 금지 국가 목록에 명시적으로 나열하고 Zedxion은 유사한 제한을 부과하지 않는다는 뚜렷한 불일치가 나타났습니다. 이러한 불일치는 거래소, 이란의 UN 대표부 또는 영국 재무부 제재 사무소의 문의에 대한 응답 부족과 함께 규제 허점과 잠재적인 비준수에 대한 우려스러운 그림을 그립니다.
암호화폐 기반 불법 금융의 진화하는 환경은 글로벌 규제 기관과 금융 기관에 상당한 과제를 제시합니다. 제재 회피를 위해 디지털 자산을 활용하는 국가 지원 기관의 능력은 보다 강력한 국제 협력과 고급 블록체인 분석을 요구합니다. 이러한 정교한 행위자보다 앞서 나가려면 모니터링 및 집행의 끊임없는 혁신이 필요하며, 이는 온체인 활동 및 시장 동향에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 cryptoview.io에서 제공하는 것과 같은 포괄적인 도구를 통해 더 쉬워집니다. CryptoView.io에서 기회를 찾으십시오
