뉴욕 동부 지역 연방 검사의 사무실에서 비츠라토의 공동 창업자인 아나톨리 레그코디모프가 자금 세탁 혐의를 시인했다는 소식이 들려왔습니다. 홍콩에 등록된 가상 화폐 거래소인 비츠라토는 감시를 받았습니다. 플로리다에서 처음 체포된 레그코디모프는 사건이 뉴욕으로 옮겨졌습니다.
유죄 시인 및 그에 따른 함의
미국 법무부(DoJ)는 2023년 12월 6일 레그코디모프가 불법 자금 7억 달러 이상을 이체 및 송금에 개입했다고 발표했습니다. DoJ는 비츠라토가 어둠의 시장 참가자들에게 중대한 지원자였으며, 랜섬웨어 범죄와 관련된 사람들에게 ‘안전한 피난처’를 제공했다고 주장했습니다.
유죄를 시인한 레그코디모프는 비츠라토를 해산하고 압수된 거래소 자산인 2,300만 달러 이상의 권리를 포기하기로 동의했습니다.
비츠라토의 불법 활동과의 관련
보도에 따르면 비츠라토는 불법 약물 시장인 히드라 마켓과 연계되어 있습니다. 히드라 마켓은 자금 세탁, 마약 밀수, 불법으로 획득한 금융 정보 판매, 그리고 사기 신분증 작성을 포함한 다양한 범죄 활동에 연루되어 있습니다.
비츠라토는 랜섬웨어 수익금으로 1,500만 달러 이상을 받았다고 주장되었습니다. 레그코디모프와 그의 팀은 범죄자들이 거래소를 사용하고 있다는 사실을 알고 있었다고 합니다. 그 결과 유럽연합의 수사 기관인 유럽 경찰국은 10억 달러를 초과하는 자금을 세탁했다며 비츠라토를 고발했습니다.
비츠라토 팀 구성원 체포
2023년 1월 레그코디모프의 자금 세탁 혐의로의 체포는 미국 법무부의 중대한 글로벌 암호화 화폐 집행 조치의 일환입니다. 비츠라토와 관련된 다른 주요 인물로는 전 CEO인 미하일 루네프, 마케팅 이사인 알렉산더 곤차렌코, 계약자 파벨 레르너, 그리고 미정의 개발 운영 엔지니어가 다른 유럽 국가에서 체포되었습니다. 이 정보는 모스크바에서 체포를 회피한 공동 창업자 안톤 쉬쿠렌코가 공개했으며, 그는 플랫폼을 부활시키기 위한 계획을 가지고 있습니다.
쉬쿠렌코의 의도에도 불구하고, 주요 웹사이트에는 프랑스 검찰 당국이 12월 7일 현재 압수했다는 공지가 표시되어 있습니다. 올해 초에는 비츠라토가 재무부의 금융 범죄 집행망에 의해 ‘주요 자금 세탁 관심사’로 지정되었습니다. 1월에는 프랑스 당국이 비츠라토의 인프라를 압수했습니다.
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