악명 높은 바이낸스 사건이 어떻게 시작됐는지 궁금했던 적이 있나요? 이 사건은 2018년 미국 법무부(DoJ)가 바이낸스에 대한 조사를 시작한 것에서 시작됐습니다. 이 암호화폐 거래소는 범죄자들이 불법 자금을 이체하는 수단으로 비난을 받았습니다. CEO와 설립자를 포함한 주요 바이낸스 지도자들은 처음부터 연루됐습니다.
조사를 일으킨 계기는 무엇이었나요?
DoJ의 많은 구성원들은 기존 기소 사유가 플랫폼을 기소하는 데 충분하다고 믿었습니다. 그러나 다른 사람들은 추가 조사를 주장했습니다. 한편으로는 CFTC와 SEC와 같은 기관들도 병행 조사를 진행했으며, SEC는 2023년 6월 소송을 제기했습니다.
이에 따라 최근 결정은 바이낸스에게 미국에서 여러 해 동안 복잡한 시기의 결말을 가져왔습니다. 2023년에는 CEO가 수수께끼 같은 “4”로 힌트를 낸 특정 조치들이 예상됐습니다.
최근에 일어난 일은 무엇인가요?
최근 몇 일 동안 사태가 급변했습니다. 월요일에는 바이낸스와 DoJ 간의 진행 중인 절차를 종료하기 위한 40억 달러의 벌금을 교환하기 위한 가능성 있는 합의가 있다는 소식이 있었습니다. 화요일에는 CFTC, 미국 재무부 및 검찰관들이 참석한 기자회견이 발표됐습니다.
곧 미국의 여러 언론은 바이낸스가 형사 처벌을 받기로 합의할 것이라고 보도했습니다. 이 회사는 은행 비밀 보호 법, 제재 프로그램 및 자금 세탁 의무를 위반했다는 비난을 받았습니다. 본질적으로 바이낸스는 수상한 거래를 방지하기 위한 효과적인 프로그램의 실행을 회피하고, 테러리스트 및 자금 세탁범과의 거래를 용이하게 하며, KYC 절차를 수립하지 않은 것으로 비난을 받았습니다.
결과는 무엇이었나요?
운영을 계속하기 위해 이러한 혐의를 인정하는 대가로, 회사는 FinCEN에게 34억 달러의 과태료를 지불하고 OFAC에게 9.68억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다(총 43억 달러). 또한 회사는 5년간 감시를 받기로 하고 중요한 약속을 준수하기로 합의했습니다. 바이낸스는 미국에서 완전히 철수하기로 하고, FinCEN에게 이전에 누락된 수상한 거래를 식별하고 보고하기 위한 사후 분석을 수행하도록 합의했으며, 계속해서 합의 조건을 준수하기 위해 FinCEN과 OFAC의 감독을 통해 완전히 협조하기로 합의했습니다.
CEO는 자금 세탁법을 위반했다고 자백했습니다. 그는 바이낸스의 주요 주주로 남아 있을 수는 있지만, 3년간 CEO 직위를 사퇴해야 하며, 5천만 달러의 벌금을 지불하고, 3년간 바이낸스 내에서 어떤 역할도 포기해야 하며, 자유를 얻기 위해 1억 7500만 달러의 보석금을 내야 하며, 향후 판결일 14일 전에 미국으로 돌아와야 합니다.
CEO는 저녁에 자신의 실수를 인정하고 책임을 받아 들였습니다. 시애틀에서 열린 재판에서 그는 자신의 삶의 이 장을 마감하길 바라는 의지를 표명했습니다. 한편으로는 바이낸스의 전임 임원 Richard Teng이 회사의 새 CEO로 임명되었습니다. 그는 분명 미국의 요구를 준수할 것으로 예상되는 “규제의 씨앗”입니다.
우리는 바이낸스를 위한 새로운 장이 실제로 시작된 것을 볼 수 있습니다. 그러나 모든 노련한 투자자가 알다시피, 암호화폐 세계의 최신 개발에 대해 정보를 입수하는 것은 중요합니다. 그것이 cryptoview.io가 실시간으로 암호화폐 투자를 추적하는 데 유용한 이유입니다.
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