뜻밖의 사건이 벌어졌습니다. 에스토니아 회로법원이 이전 결정을 번복하여 암호화폐 사기와 자금 세탁 혐의로 기소된 두 명의 에스토니아 국적자들을 미국으로의 인도배출을 허가한 결정을 번복했습니다. 법원은 에스토니아 정부가 사건에 관련된 구체적인 사정을 고려하지 않은 채 인도배출에 동의했다고 밝혔습니다.
인도배출 결정의 번복
해시플레어라는 디지털 통화 채굴 사업을 운영한 이반 투로긴과 세르게이 포타펜코는 미국으로의 인도배출에 대한 항소를 받아들여 기소를 무효화시켰습니다. 탈린 회로법원은 미국의 구금 시설의 조사나 조건을 검토하지 않은 채 인도배출을 무효화한 것입니다.
투로긴과 포타펜코는 2022년 11월 에스토니아에서 체포되었으며 해시플레어라는 사기적인 암호화폐 서비스를 운영한 혐의를 받았으며 사용자들로부터 5억 7500만 달러를 상실하게 했습니다. 미국 법무부(DOJ)는 이들이 해시플레어 채굴 계약을 구매하도록 피해자들을 속이고, 투자자들에게 배당금을 지불하겠다고 약속한 암호화폐 은행 폴리비우스에 투자하도록 유도했다고 주장합니다.
주장된 폰지 스키마
그러나 조사 결과, 채굴 계약이 위조되었고 폴리비우스는 은행이 아니며 어떠한 배당금도 지급하지 않았음이 밝혀졌습니다. 미국 법무부는 투로긴과 포타펜코가 2015년부터 2019년 사이에 ‘수십만 명의 피해자들’을 사기로 속여 약 5년 동안 거대한 폰지 스키마를 조직했다고 주장합니다. 주장된 스키마의 규모는 실제로 놀라울 만큼입니다. 피고들은 암호화폐 채굴을 둘러싼 매력과 신비로움을 이용하여 대규모 폰지 스키마를 실행했습니다.
그 외에도, 그들은 억쇠회사를 통해 불법으로 얻은 이익을 세계톱의 자동차와 부동산을 구매하는데 세탁했다고 전해졌습니다.
법원 판결의 영향
해시플레어 공동창업자들이 체포된 후 미국 정부는 에스토니아 국민을 미국으로 인도배출하려 했습니다. 그러나 최근의 법원 판결은 이 과정을 방해할 수 있습니다. 법원은 인도배출의 상대적 비례성을 평가할 때 피고가 결정적으로 잘못된 결정을 내릴 수 있는 중요한 사정을 간과했다고 결론지었습니다.
또한 법원은 에스토니아 정부에게 투로긴과 포타펜코의 비용을 지불할 것을 명령했습니다. 이들의 가족들은 각각 46,365.30 유로(약 50,809.65 달러)와 50,710 유로(약 55,531 달러)의 환불을 받을 것입니다. 이 법원 판결은 2023년 12월 11일까지 상고가 가능합니다.
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