世界的に有名な仮想通貨取引所であるバイナンスが、米国市場から完全に撤退することをご存知でしょうか？ この動きは、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と外国資産管理局（OFAC）との和解の一環です。 この和解には数十億ドルの罰金と5年間の監視期間も含まれています。
和解の詳細
FinCENおよびOFACとのバイナンスの和解は、両機関が仮想通貨取引所を銀行秘密法および様々な制裁プログラムに違反したと非難した後に行われました。 和解の一環として、バイナンスはFinCENに34億ドル、OFACに9.68億ドルを支払うことが期待されています。 これに加えて、バイナンスは米国市場から完全に撤退し、5年間の監視者を任命することに同意しました。 この監視者は取引所が制裁を遵守しているかを監視し、この期間中に米国財務省はバイナンスの記録とシステムにアクセスすることができます。
和解の意義
財務省の高官は、これを同省の歴史上最大の和解と呼びました。 その高官は、この監視の前例のなさに重点を置き、これは単なる違反の罰則だけでなく、バイナンスの米国市場からの完全な撤退も確実にすることを目的としていると述べました。
バイナンスの米国支社であるBAM Trading Servicesとして運営されているBinance.USは、この撤退の影響を受けていません。 これは登録されたマネーサービス事業であり、バイナンスとは別のため、後者の撤退の影響を受けません。
バイナンスへの非難
機関は、バイナンスがハマスやイラクおよびシリアのイスラム国などの制裁対象エンティティに関連する個人、北朝鮮およびその他の制裁対象管轄内の人物、さらにはマネーロンダラーや悪意のあるサイバーセキュリティアクターがプラットフォームを利用することを許可していたと非難しました。 また、バイナンスが反マネーロンダリング（AML）および制裁の義務を遵守しなかったことで、これらの不正な行為者が自由に取引できる状況を作り出したと述べています。
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