最近、バイナンスのコンプライアンスコミットメントが米国司法省（DOJ）によって公開され、仮想通貨取引所の運営に対する包括的な政府監督が明らかになりました。この合意は12月8日に公開され、バイナンスの将来に大きな影響を与えるものです。
コンプライアンスコミットメントの解説
証券取引委員会（SEC）の元役人であるジョン・リード・スターク氏は、バイナンスの新たなコンプライアンス義務の詳細なリストを分析しました。彼はこれを「コンサルティング会社の希望リスト」と例え、これがプラットフォームの閉鎖につながる可能性があると述べています。この11ページの文書には、バイナンスが当局に完全に協力し、要請があれば幅広い文書、記録、資源へのアクセスを提供する義務が記載されています。
さらに、スターク氏によると、バイナンスは「元従業員、代理人、仲介業者、コンサルタント、代表者、流通業者、ライセンス保持者、契約業者、サプライヤー、合弁事業パートナー」に関する情報を提供する義務があります。この要件の範囲は、バイナンスが受ける監視の度合いを示しています。
バイナンスへの政府監視
司法省の犯罪部門のいくつかの部署がバイナンスの活動を密に監視します。これには、マネーロンダリングおよび資産回収、国家安全保障、対諜報活動および輸出管理、およびワシントン西地区米国検事の事務所が含まれます。さらに、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国政府との取引の一環として5年間バイナンスを監督します。
スターク氏は、バイナンスの和解により、司法省、FinCEN、およびあらゆる種類の金融規制機関および執行機関に対する「数年間の即時アクセス、監査、調査および検査」を提供する必要がありますと述べました。このような監視は、「財務上の大腸内視鏡検査」と例えられ、取引所に数百万ドルの費用がかかり、会社と顧客の両方を常時監査の対象にさらすことになるでしょう。
コンプライアンスコミットメントの意味
バイナンスの前CEOであるチャンペン・‘CZ’・ザオ氏と会社自体は、米国のマネーロンダリングおよびテロ資金供与に関連する法律を違反したことを認めています。彼らは11月21日に43億ドルに上る罰金を支払うことに同意しました。最近公開されたバイナンスの裁判記録は、米国証券取引委員会（SEC）の新しい提訴の一部であり、DOJの執行措置と和解を利用してバイナンスとザオ氏に対する訴訟を強化しています。
SECは、バイナンスに対してBNBおよびBinance USDトークン、Simple EarnおよびBNB Vault製品、およびステーキングプログラムの未登録のオファーおよび販売、Binance.comプラットフォームの取引所またはブローカーディーラー清算機関としての登録怠慢など、13件の違反を申し立てています。
仮想通貨の世界にさらに深く入り込むにつれ、cryptoview.ioのようなプラットフォームは、この急速に進化するセクターの複雑さをナビゲートし理解するのに役立ちます。経験豊富なトレーダーであっても初心者であっても、様々な仮想通貨プラットフォームに対する規制のコンプライアンスおよびその影響についての最新の動向について常に情報を得ることは重要です。
