2024年、韓国の暗号資産取引所は、不正行為に関与しているカンボジアの企業Huione Guaranteeとの取引が1,400倍に急増し、総額128億6,000万ウォン（898万ドル）に達し、主にテザー（USDT）で行われました。この憂慮すべき急増は、韓国USDTマネーロンダリングに対する懸念を高め、規制当局による監視の強化とより厳格な監督の実施を促しています。
Huione Guaranteeの取引急増を解明する
韓国の金融監視機関である金融監督院（FSS）は、国際的に制裁を受けているHuione Groupとの関係が文書化されているカンボジアの企業Huione Guaranteeが関与する暗号資産取引の劇的なエスカレーションを明らかにしました。国会政務委員会に提出されたデータによると、送金は2023年のわずか922万ウォンから2024年には128億6,000万ウォンという巨額に急増しました。これらの取引の大部分—驚くべき99.9%—はテザー（USDT）を使用して行われ、従来の銀行チャネルをバイパスして、迅速な国境を越えた資金移動におけるステーブルコインの役割を強調しています。
関与した韓国の主要な5つの取引所のうち、Bithumbが最大のシェアを処理し、2024年だけで124億2,000万ウォンの不正な流れを占めています。一部のプラットフォームは2025年初頭に口座を凍結する措置を講じましたが、FSSは、2025年1月から10月にかけて34億9,000万ウォン以上が取引されたと報告しました。初期の対策にもかかわらず、この持続的な流れは、デジタル資産を活用する洗練された金融犯罪ネットワークとの闘いにおける永続的な課題を浮き彫りにしています。
制裁を受けたネットワークの影の届く範囲
Huione Guaranteeの親会社であるHuione Groupは、単なる企業ではありません。深刻な国際制裁を受けている複合企業です。米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、マネーロンダリングスキームへの広範な関与を理由に、米国愛国者法の第311条に基づいてHuioneを指定しました。これらのスキームには、北朝鮮のサイバー強盗からの収益の送金、「豚の屠殺」詐欺の巧妙な組織化、および東南アジア全体でのさまざまなその他のサイバー詐欺の促進が含まれていると報告されています。
FinCENの調査では、Huioneとその子会社が、従来の銀行の監視の範囲を超えて、不正な資金が暗号資産チャネルを通過できるようにする重要な仲介役としてどのように機能したかを詳しく説明しました。英国の外務・英連邦・開発省（FCDO）と米国務省の両方がこれらの措置を繰り返し、資産凍結と取引禁止を課しています。この協調的な国際的な取り組みは、組織犯罪を支援する金融インフラストラクチャを解体することを目的としており、制裁が加害者だけでなくイネーブラーも対象としていることを強調しています。米国財務省は過去の報告書で、Huioneの事業が数億ドルの疑わしい資金をロンダリングしたと指摘し、彼らの不正行為の規模を示しています。
規制の取り締まりと韓国USDTマネーロンダリングの将来の見通し
この暴露は、韓国国内で暗号資産規制の枠組みの堅牢性に関する激しい議論を引き起こしました。議員と金融監視機関は現在、そのような不正な送金を促進する団体に対するより厳格な監視と的を絞った制裁を求めています。国民の力の李養洙（イ・ヤンス）議員は特に発言しており、当局に対し、これらのカンボジアの犯罪組織のマネーロンダリングと送金活動の真の性質を正確に特定し、効果的な対策を講じるよう促しています。
エスカレートする脅威に対応して、Upbit、Coinone、Korbitを含む韓国の主要な取引所は、2025年3月と5月からHuioneに関連する取引の口座凍結を開始しました。最大の露出を見たBithumbも、2025年初頭に比較的少額の68万ウォンの預金の後、プリンスグループ傘下の別の制裁対象であるカンボジアの取引所Byexとの取引を停止するなど、措置を講じました。これらの積極的な措置は、韓国のマネーロンダリング対策（AML）の枠組みを国際基準に合わせるという広範なコミットメントを示しています。
デジタル資産の状況を保護する
Huione Guaranteeの取引に関する進行中の物語は、特に制裁を受けたネットワークが管轄のギャップを悪用する場合、グローバルな暗号資産エコシステム内の脆弱性を痛烈に思い出させるものです。初期の口座凍結後も、2025年まで不正な流れが持続していることは、これらの事業の洗練された性質と、継続的な警戒の必要性を強調しています。韓国当局は現在、より積極的な的を絞った制裁を実施し、金融犯罪に対する国の防御を強化するために検証プロトコルを強化する態勢を整えています。
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