不正行為に対処するため、韓国の金融規制当局は店頭取引（OTC）の暗号通貨取引に注目しています。この焦点の転換は、これらのプラットフォームが違法取引に悪用されることへの懸念が高まっているためです。
店頭取引（OTC）暗号通貨取引に対する規制の焦点
金融庁（FSC）は、他の韓国の規制機関と共に、仮想資産に関連する法的問題について議論するセッションに最近参加しましたが、特に非規制の店頭取引（OTC）暗号通貨取引に焦点を当てました。金融庁の副検事長であるキ・ノソン氏は、マネーロンダリングの懸念に対処するためにOTC暗号通貨市場を規制する必要性を強調しました。
規制された暗号通貨取引所とは異なり、OTCプラットフォームでは従来の取引所に上場されていない暗号資産の取引が可能です。これらのプラットフォームは、匿名性を求める高級投資家によく利用されます。韓国最大の暗号通貨取引所であるUpbitは192の暗号通貨を上場していますが、OTCプラットフォームでは最大700の暗号通貨が取引可能です。
違法行為への懸念事項
規制当局は、北朝鮮の関係者がOTCプラットフォームを違法な外国為替取引に使用している事実に懸念を表明しています。さらに、これらのプラットフォームはハッキングやランサムウェア攻撃によって得られた暗号資産の洗浄に関連しています。韓国税関庁によると、昨年の暗号通貨を介した違法外国為替取引の価値は40億ドルに達しました。
暗号通貨関連犯罪への対策
これらの問題に対応するため、韓国の規制当局は暗号通貨活動を規制するためのいくつかの厳格な措置を実施しています。韓国の国会は6月に仮想資産利用者保護法を可決しました。さらに、5月には議員が自身の暗号資産保有を公開する法律が成立しました。金融庁はまた、企業に対しても同様の規則を実施し、来年から暗号資産保有の開示を求めています。
暗号通貨関連犯罪に対抗するため、韓国は7月下旬に合同調査ユニットを設立しました。先月、韓国は暗号通貨取引所に対して、1日平均預金の30％または最低230万ドルを準備金として割り当てるよう指針を発行しました。
複雑な暗号通貨の世界と進化するOTC暗号通貨規制を進める中で、cryptoview.ioのようなプラットフォームは、情報を得てより良い意思決定をするための貴重な洞察と分析を提供できます。
