連邦検察官が主張するところによれば、2021年にFTXの顧客資金を不正に使用しながら、Sam Bankman-Fried氏（またはSBFとしても知られる）がFTXに対するバイナンスの株式取得の過程で、200億ドルという驚異的な金額を支払いました。この事件はニューヨーク南地区裁判所で2021年10月3日から進行中であり、11月1日に結審陳述が行われました。
主張内容
Assistant U.S. Attorney Nicolas Roos氏は、Bankman-Fried氏には真実を認めるかダブルダウンするかという二つの選択肢があったと主張しました。Roos氏によれば、彼は後者を選択しました。検察は、バイナンスからFTXの株式を買い戻すために使用された資金は彼自身のものではなく、FTXの顧客のものであったと主張しています。この取引は200億ドルかかったと報じられています。
2019年、バイナンスはFTXの戦略的パートナーとなり、同社に投資しました。しかし、2021年、Bankman-Fried氏はバイナンスからFTXの株式を買い戻すことを決定し、バイナンスに対して21億ドル相当のバイナンスのステーブルコイン（BUSD）およびFTXトークン（FTT）で支払いました。
追加の告発
さらに、検察はFTXの顧客資金によって資金提供されたとされる他の取引の証拠を提示しています。これにはバハマでの高級不動産の購入やベンチャーキャピタルへの投資などが含まれます。特筆すべき例として、FTXが2022年に早期ステージのスタートアップに特化したベンチャーキャピタルファンドであるK5 Venturesに7億ドルを投資したことが挙げられます。さらに、FTXの姉妹会社であるAlameda ResearchはK5 Globalに3億ドルを投資しました。検察は、これらの投資がFTXの顧客預金から資金提供されたものであると主張しています。
弁護側の主張
一方、Bankman-Fried氏の弁護団は、これらのさまざまな投資や購入に使用された資金はFTX自体の資金から出ていたと主張しています。彼らは、FTXの収益が2020年の8900万ドルから2021年の102億ドルに急増したと主張しています。彼らは、FTXとAlameda Researchの80億ドルの差異は、Alamedaの取引の誤りと不十分なリスク管理によるものだと主張しています。
Bankman-Fried氏は詐欺および詐欺共謀の罪で起訴されています。有罪判決が下された場合、最大で115年の懲役刑が科せられる可能性があります。陪審員の最終判決の前に、弁護側は11月1日に結審陳述を開始する予定でした。
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行動を起こすテキスト
