仮想通貨の台頭は詐欺行為の増加につながっているのでしょうか？ ニューヨーク州検事総長のレティシア・ジェームズが提起した最近の訴訟はそのようなことを示唆しています。この訴訟は、2億3000万人以上の投資家を詐欺し、総額10億ドル以上の被害を出したとされる複数の仮想通貨企業を対象としています。
詐欺の暴露
この訴訟は、ニューヨーク州検事総長事務所による徹底的な調査の結果として発表されました。被告にはジェミニ・トラスト・カンパニー（ジェミニ）、ジェネシス・グローバル・キャピタルLLCおよびその関連会社（ジェネシス）、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）が含まれています。ジェミニとジェネシスが低リスクと宣伝したジェミニ・アーナーン投資プログラムがこの訴訟の中心になっています。
ニューヨーク州検事総長事務所の調査によると、ジェミニはジェネシスの財務のリスク性を認識していましたが、故意に投資家にこの情報を伝えませんでした。訴訟はさらに、ジェネシスとその前CEOである守嶋聡一郎、親会社のDCG、およびDCGのCEOであるバリー・シルバートに対して、投資家や一般市民から11億ドル以上の損失を隠蔽しようとしたとしています。
詐欺への対応
これらの詐欺行為に対して、検事総長ジェームズはジェミニ、ジェネシス、およびDCGをニューヨークの金融投資業界から禁止することを求めています。訴訟はまた、詐欺に遭った投資家に対する賠償と、これらの欺瞞的な慣行によって得た不正な利益を没収することを目指しています。
2021年2月にジェミニとジェネシスの提携で開始されたジェミニ・アーナーンプログラムは、資産を第三者に貸し出し、その利益の一部を投資家に返すことで利益を生み出すことを目的としています。ジェミニは徹底的な審査とリスク管理を行っていると主張していますが、ジェネシスの貸し出しはリスキーであることがジェミニの内部のリスク分析から明らかになっていました。しかし、この重要な情報は投資家に伝えられず、投資家はジェミニ・アーナーンが低リスクの投資であると信じ込まされました。
損失の隠蔽
訴訟はまた、ジェネシスが11億ドル以上の損失を隠蔽したと非難しています。これは主に借り手が巨額の融資を返済しなかったことによるものです。ジェネシスはThree Arrows Capitalなどの借り手の適切な監査を行わなかったことも、これらの損失の一因となっています。ジェネシス、DCG、およびその役員はさらに、損失を隠蔽するために11億ドルの約束手形に署名し、10年後に1％の低い利率でジェネシスに11億ドルを支払うことを約束し、ジェネシスの財務状況について投資家や一般市民を誤解させました。
なお、cryptoview.ioのようなツールは、投資家が仮想通貨の投資を見守り、早期に問題を見つけるのに役立つことがあります。
この訴訟は、特に新興の仮想通貨の世界において、金融業界での透明性と適切なデューデリジェンスの重要性を強調しています。この事件が進行するにつれて、この急速に変化する業界への投資に伴う潜在的な落とし穴とリスクを忘れないようにしましょう。
