バイナンスの創設者であるChangpeng “CZ” Zhaoは、彼の法的チームによって「逃亡のリスクはない」と宣言されています。彼らは、最近の提出に従って、彼がアラブ首長国連邦（UAE）に戻ることが許可されるべきだと主張しています。この声明は、米国司法省（DOJ）による提出に対するものです。その提出では、Zhaoは2月の判決を受けるまで米国に留まるべきだと示唆されています。これは、銀行秘密法違反の罪で有罪を認めた後のことです。
Zhaoを支持する議論
Zhaoの法律顧問は、彼が米国に行って自分の意思を述べることが、彼が逃亡のリスクを抱えていないことの証拠であると主張しています。Zhaoの事件を担当する裁判官であるBrian Tsuchida判事は、Zhaoの初回出廷に説得力を見出し、この理由に同意しました。提出にはさらに、「Zhao氏の自発的な自己引き渡し、この事件を解決しようとする意図、そして彼が提案した実質的な保釈パッケージを含む、すべての関連する事実を考慮した上で、Brian Tsuchida判事は、UAEに滞在しながらもZhao氏は逃亡のリスクを抱えていないと判断しました。」と記されています。
バイナンスの有罪認定とその結果
今週初め、バイナンスとZhaoはいくつかの罪を認めました。会社は43億ドルの巨額罰金を支払うこと、コンプライアンスプログラムを監視する監視者を指名すること、過去の取引を見直し、ZhaoのCEO辞任を受け入れることに同意しました。バイナンスの地域市場の元責任者であるRichard Teng氏がCEOの役割を引き継ぎました。Zhao氏は、火曜日に1億7500万ドルの自己保証債券で保釈されました。
しかし、Zhaoの弁護士と米国司法省との間で、彼が市民権を持ち、家族が居住しているUAEへの潜在的な帰国に関しては論争が続いています。ZhaoがUAEに戻る場合、彼は判決の2週間前に米国に戻らなければなりません。DOJは、Zhaoが信託口座に入金した1500万ドルと保証人が提供した500万ドルを放棄する余裕があると主張しています。
反対の主張
Zhaoの法的チームは、この主張がZhaoとバイナンスが行った財政的なコミットメントを見落としていると主張しています。また、米国司法省の他の主張も、すでにZhaoが行ったことを無視していると主張しています。これは、例えば米国に行くということです。「この情報とTsuchida判事の検討に対するすべての情報の重みにもかかわらず、政府はZhao氏が自身の家族から数か月間離れて米国に留まることを主張するための根拠を提供していません。」と提出書には記されています。
Zhaoの判決は現在2024年2月23日に予定されています。彼は最大18か月の懲役刑を受ける可能性があり、自白合意の一環として5000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。
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