シンガポールの法執行機関は、外国人10人を逮捕し、都市国家で最も重要なマネーロンダリングの取り締まりの1つを成し遂げました。これらの人物は、資金洗浄や偽造を含む不正行為に関与している疑いがあり、現金、資産、および仮想通貨が合計10億シンガポールドルを超える押収および凍結が行われました。一方、他の8人の容疑者は行方不明です。
資産の前例のない押収
シンガポール警察（SPF）によると、8月15日に各部署からの400人以上の警察官が同時に一斉捜索を行い、容疑者の住居を標的にしました。これらの人物はいずれもシンガポール市民や永住者ではなく、シンガポールの銀行で資金の出所を正当化するために偽造書類を使用したとされています。容疑者は31歳から44歳で、キプロス、トルコ、カンボジア、ニバヌアツ、中国出身です。興味深いことに、10人の非中国国籍者のうち7人は中国が発行した外国パスポートを所持していると報じられています。
取り締まりからの見事な収穫
一斉捜査の結果、当局は推定残高1億1000万ドル以上の銀行口座35以上、現金2300万シンガポールドル以上（外貨を含む）、さらに押収禁止命令が発令された不動産94件と自動車50台（推定価値8億1500万シンガポールドル以上）を押収しました。押収された資産には高級品や仮想通貨に関連する文書も含まれており、押収または凍結された資産の総価値は10億シンガポールドル以上（736.5万ドル）に上ります。
シンガポールが暗号通貨の中心地として確立するための取り組み
現在の捜査を踏まえて、シンガポール金融管理庁（MAS）は金融機関が迅速に不審な取引報告（STR）を提出することの重要性を強調しました。都市国家がアジアで活気のある暗号通貨の中心地となるための取り組みにより、先進的なインフラと信頼性のある規制フレームワークを持つシンガポールには外国企業が急増しています。Gemini、Ripple、Coinbase、Blockchain.com、Circleなどのいくつかの仮想通貨企業がシンガポールで規制ライセンスを取得しています。
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シンガポールがデジタル通貨の主要な拠点として確立するための努力を続ける一方で、不正行為に対して断固たる行動を取り、安全で安全な金融環境を維持することに取り組んでいます。
