最近のTRM Labsの報告によると、イラン革命防衛隊（IRGC）は、2023年から2025年の間に、英国に登録された暗号通貨取引所を通じて、10億ドルもの不正資金を移転したと報告されています。この高度な作戦は、国際的な金融規制を回避するためにデジタル資産を活用した、イランの暗号通貨制裁回避のための明確な戦略を示しています。ワシントン・ポストが強調したこの調査結果は、イランが暗号通貨の使用を実験的な事業から堅牢なシャドーバンキングのインフラストラクチャへと進化させた方法を強調しています。
秘密の暗号通貨パイプライン：中核となる英国の取引所
最近の調査では、英国に登録されているZedcexとZedxionという2つの明らかに異なる暗号通貨取引所が、単一の事業体として機能しているとされる複雑なネットワークが明らかになりました。TRM Labsによるオンチェーン分析では、2023年から2025年の間にこれらのプラットフォームで処理された総取引量の56％が、IRGCに直接リンクされたウォレットから発生したことが明らかになりました。これは、これらの取引所がイランのグローバルな金融封鎖を回避するための戦略に深く統合されていることを示唆しています。
これらの調査結果は、既存の金融監視システムの有効性、特に英国のような管轄区域内での有効性について重要な疑問を提起しています。英国は、意図せずにこの秘密の金融の流れの一部となりました。取引の莫大な量は、単なるデジタル通貨の機会的な悪用をはるかに超えた、計算された体系的なアプローチを示しています。
イランの暗号通貨制裁回避の解剖学：USDTとTronの役割
これらの不正な移転のための主要なデジタル資産の選択肢は、TetherのUSDTステーブルコインであり、主にTronネットワーク上で取引されました。この好みは、Tronが他のブロックチェーンネットワークと比較して取引手数料が比較的低く、匿名性が高いと認識されているため、大量の機密性の高い運用にとって魅力的な導管となっています。これらのプラットフォームでのIRGC関連の活動の規模は、年々劇的に増加しました。
オンチェーンメトリクスは、活動の大幅なエスカレーションを明らかにし、取引量は2023年に2400万ドルに達し、2024年には6億1900万ドルに急増し、2025年までにさらに4億1000万ドルが蓄積されました。これらの回顧的な数字は、イランが暗号通貨市場を単なる代替決済方法としてではなく、厳格な国際制裁に対抗するために設計された本格的なシャドーバンキングシステムとしてますます依存していることを明確に示しています。これほど多額の金額を長期間検出されずに移動できる能力は、グローバルな金融インテリジェンスにとって大きな課題を浮き彫りにしています。
調査官は、綿密なアプローチを採用し、これらの取引所の内部ウォレット構造を分析するために、少額の預金と引き出しを行いました。これにより、資金の流れを正確に追跡し、最終的にはイスラエル当局によって特定されたIRGCによって管理されていると報告された187件の取引をマッピングすることができました。取引パターンの詳細な調査により、イランの暗号通貨制裁回避のために採用された高度な方法の具体的な証拠が得られました。
点を結ぶ：資金調達プロキシと古いプレイブックの復活
報告書は、この暗号通貨ネットワークの運用範囲を強調する具体的な事例を詳述しました。注目すべき移転の1つは、IRGCにリンクされたウォレットから、イエメンの個人に関連するアドレスへの1000万ドルの支払いでした。この個人は、フーシ運動に資金を供給するためにイランの石油を密輸した役割で2021年に米国によって制裁されており、暗号通貨の移転が地域のプロキシグループや不正な活動に資金を供給するために積極的に使用されていることを示しています。
さらに、調査はこれらの暗号通貨取引所を、イランが石油制裁を回避するのを支援した歴史を持つビジネスマンであるバベク・ゼンカニに関連付けました。以前にイラン政府の金融ネットワークを確立したことで有罪判決を受け、後に死刑判決から恩赦されたゼンカニは、最近釈放されました。このつながりは、憂慮すべき傾向を示唆しています。実績のある制裁回避方法論の復活であり、現在はデジタル資産の使用を通じて適応および強化されています。古い戦略が暗号通貨の分散型世界で新たな命を見つけているようです。
より広範な意味合いと監視の課題
ZedcexとZedxionの両方は、ウェブサイトでアンチマネーロンダリング（AML）規制の遵守を公に主張していますが、Zedcexはイランを禁止国のリストに明示的に記載しているのに対し、Zedxionは同様の制限を課していません。この矛盾は、取引所、イランの国連ミッション、または英国財務省の制裁局からの問い合わせに対する回答の欠如と相まって、規制の抜け穴と潜在的な不遵守の懸念される状況を描いています。
暗号通貨ベースの不正金融の進化する状況は、グローバルな規制当局や金融機関に大きな課題を突き付けています。制裁回避のためにデジタル資産を活用する国家支援エンティティの能力は、より堅牢な国際協力と高度なブロックチェーン分析を必要とします。これらの高度なアクターの一歩先を行くには、監視と執行における絶え間ないイノベーションが必要です。これは、オンチェーン活動と市場動向に関する深い洞察を提供するcryptoview.ioが提供するような包括的なツールを使用することで容易になります。 CryptoView.ioで機会を見つけましょう
