Bitzlatoの共同創設者がマネーロンダリング容疑を認めたか？

米国ニューヨーク東地区検察局からBitzlatoの共同創設者であるAnatoly Legkodymovがマネーロンダリング容疑を認めたというニュースが出ています。Bitzlatoは香港に登録された仮想通貨取引所で、現在監視下にあります。Legkodymovは最初にフロリダで逮捕され、その後事件はニューヨークに移されました。

認罪とその影響

米国司法省（DoJ）は2023年12月6日にLegkodymovが違法資金の7億ドル以上の送金および移転に関与したことを認めたと発表しました。DoJはBitzlatoがダークマーケット参加者の重要なファシリテーターであり、ランサムウェア犯罪に関与した者にとって「安全な避難所」を提供していたと主張しています。

有罪を認めたことを受け、LegkodymovはBitzlatoを解散し、2,300万ドル以上に上る取引所の差し押さえ資産の権利を放棄することに同意しました。

Bitzlatoの違法活動への関与

報告によると、Bitzlatoは違法薬物取引市場であるHydra Marketと関係しています。Hydra Marketはマネーロンダリング、麻薬取引、違法に入手した金融情報の販売、詐欺的な身元の作成など、さまざまな犯罪活動に関与しています。

Bitzlatoは1,500万ドル以上のランサムウェア収益を受け取ったとされています。Legkodymovと彼のチームが犯罪者が取引所を使用していることを認識していたとされています。その結果、欧州連合の執行機関であるEuropolは、Bitzlatoが10億ドルを超える資金を洗浄する活動に関与していると非難しています。

Bitzlatoチームメンバーの逮捕

Legkodymovが2023年1月にマネーロンダリング容疑で逮捕されたことは、米国司法省による重要なグローバル暗号資産取引執行行動の一環でした。Bitzlatoに関連する他の重要人物、元CEOのMikhail Lunev、マーケティングディレクターのAlexander Goncharenko、請負業者のPavel Lerner、および名前の明かされていない開発オペレーションエンジニアが異なるヨーロッパ諸国で拘留されました。この情報は逮捕を免れた共同創設者であるAnton Shkurenkoによって明らかにされました。Shkurenkoはモスクワで逮捕を免れ、プラットフォームを再開する計画を持っています。

Shkurenkoの意向にもかかわらず、主要なウェブサイトにはフランスの検察当局が2021年12月7日現在、それを押収したという通知が表示されていました。年初には、Bitzlatoは米国財務省の金融犯罪取締ネットワークによって「主要なマネーロンダリングの懸念事項」として指定されていました。1月にはフランス当局がBitzlatoのインフラを押収しました。

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