仮想通貨の景色が絶えず変化する中で、犯罪者が採用する戦略も新たな方向に転換しています。最近の変化としては、不正行為、特にマネーロンダリングを進めるために、ミキサーからクロスチェーンソリューションへのシフトが観察されています。この動きによって、新たなデジタル犯罪の形態であるクロスチェーン犯罪が生まれました。
ミキサーからクロスチェーンソリューションへのシフトを理解する
法執行機関と犯罪者の戦いは、お互いを出し抜くために戦術を常に適応させる必要があるかのように感じられます。これは特に仮想通貨の世界で真実であり、ある地域で厳しい規制が行われると、犯罪行為が規制の緩い別の地域にシフトすることが引き金となることがあります。この現象は、「犯罪の転位」として、仮想通貨エコシステムでますます明らかになっています。
以前は、犯罪者は主にミキサーを使用していました。しかし、米国による執行措置や制裁を受けて、クロスチェーンソリューションへの移行が顕著に見られるようになりました。クロスチェーン犯罪は、異なるブロックチェーン間で資産を交換してトラックを隠す手法であり、分散型金融の登場と共に特に人気が高まっています。
暗号世界におけるクロスチェーン犯罪の台頭
Ellipticのデータによれば、2022年6月と7月において、ほとんどの洗浄済み仮想通貨がクロスチェーンブリッジを介して行われたことが示されており、ミキサーの利用が主体だった2022年とは完全に異なる傾向が見られます。その一例が、北朝鮮と関連するサイバーハッキング組織であるラザラスグループです。このグループは、かつてMixer Tornado Cashを使用していましたが、米国政府のTornado Cashに対する取り締まり後、Avalanche Bridgeに切り替えました。
クロスチェーン犯罪の急増は、2022年のTornado Cashミキサーの取り締まりにさかのぼることができます。Alameda ResearchとFTXが資金提供したRenBridgeのシャットダウンに続いて、一時的にミキサーへの回帰がありました。しかし、2023年初頭にEUROPOL主導で行われたBitcoin ChipMixerの押収により、クロスチェーンブリッジへのシフトが本格化しました。この動きにより、犯罪者はミキサーを利用することが減り、クロスチェーンブリッジを好むようになりました。
なぜ犯罪者はクロスチェーンソリューションを選択するのか？
クロスチェーンソリューションへの移行は、いくつかの要因によるものです。まず第一に、米国政府によるミキサーへの執行措置により、犯罪者はクロスチェーンソリューションを優先選択肢としています。第二に、犯罪者は、ブロックチェーン分析ソリューションが異なるブロックチェーン間の違法活動を効果的に追跡するのに苦労することを認識しています。
クロスチェーンソリューションは、Etherなどの単一のアセットを対象として設計されており、犯罪者にとって魅力的な選択肢となっています。さらに、クロスチェーンソリューションでのみ交換が可能なDeFiプロトコル特有のアセットなど、新しいアセットへの暗号犯罪のシフトも、別の要因となっています。分散型取引所、コインスワップサービス、およびクロスチェーンブリッジにおける顧客確認（KYC）の要件の欠如は、ユーザーが自分の身元を隠すことで、暗号犯罪を容易にしています。
クロスチェーン犯罪の増加にもかかわらず、法執行機関は無力ではありません。包括的なブロックチェーン分析は、大規模なクロスチェーン犯罪の追跡に向けた有望な手法です。すでにいくつかの企業が、複数のブロックチェーン上で暗号資産を同時に特定できるようなソリューションの開発を進めています。
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