アメリカ財務省の外国資産統制局（OFAC）の最近の動きにより、ハマスと関連しているとされるガザを拠点とする仮想通貨オペレーターが制裁の対象となりました。10月18日に発表されたこの制裁は、イスラエルへの攻撃の後にハマスの金融活動を阻止するための広範な取り組みの一環でした。
制裁の詳細
OFACの制裁は、ハマスと関連しているとされるガザを拠点とする仮想通貨取引所とそのオペレーターに及びます。具体的な対象は、デジタル通貨取引所「Buy Cash Money and Money Transfer Company」とそのオペレーターであるガザの住民であるハン・ユニスです。財務省はまた、このビジネスのオーナーであるアフメド・M・M・アラクアド氏も制裁の対象に指定しました。
これらの制裁は、「ハマスの収入源を根絶する」ことを目的としており、特に10月7日の攻撃によるイスラエル市民の被害を受けています。主なポイントは次のとおりです：
- 制裁対象リストにビットコイン（BTC）ウォレットアドレスを含めること。
- ハマスのテロリストが資金を調達し利用することを阻止する意図。
- 同盟国やパートナーと協力して、様々な管轄区域でハマスに関連する資産を追跡し、凍結し、没収するための取り組み。
不正活動への追加関与
制裁発表と同日、ブロックチェーン分析企業のエリプティックは、他のテロリストグループが制裁を受けた送金会社を利用していると報告しました。2015年以来、約2500万ドルのビットコインとテザー（USDT）がこの企業を通じて移動したとされており、これにはアルカイダの関連団体やISIS（イラク・シリア・イスラム国）と関連するとされる取引も含まれています。
影響と反応
テロ攻撃に続いてイスラエルはハマスに宣戦を布告し、ガザへの大規模な爆撃が行われました。この危機により多くの住民が逃れることができませんでした。この間、ジョー・バイデン米国大統領はエジプトからガザへの人道支援を許可することで関係者との協議のためにイスラエルに滞在していました。
アメリカ財務省は、テロリズムやその他の不正活動に関与していると疑われる組織への金融支援を妨害するために制裁を頻繁に利用しています。これは孤立した出来事ではなく、10月3日には、フェンタニルの製造に関連する中国の化学メーカーに関連する仮想通貨ウォレットに制裁を科しました。
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