バイナンス事件の真相は何ですか？

あなたはかつて悪名高いバイナンス事件の発端について考えたことがありますか？この物語は、2018年に始まりました。その年、米国司法省（DoJ）がバイナンスを調査しました。この暗号取引所は、犯罪者が違法な資金を転送するための経路であると非難されました。CEOや創設者を含む主要なバイナンスのリーダーたちは最初から関与が疑われていました。

調査を引き起こしたのは何ですか？

DoJの多くのメンバーは、既存の訴因がプラットフォームを起訴するのに十分だと信じていました。しかし、他の人はさらなる調査を主張しました。その間、CFTCやSECなど他の機関も並行して調査を行い、SECは2023年6月に訴訟を起こしました。

その結果、最近の決定はバイナンスにとってアメリカでの数年間の複雑な出来事の集大成となりました。2023年には、CEOがその謎めいた”4″で示唆した特定の措置が予想されていました。

最近何が起こったのですか？

ここ数日で事態は急速にエスカレートしました。月曜日には、情報筋がバイナンスとDoJの間で進行中の手続きを終了するための40億ドルの罰金支払いに関する可能性を示唆しました。火曜日には、CFTCや米国財務省、検察官らが出席する記者会見が発表されました。

その後、いくつかのアメリカのメディアがバイナンスが犯罪行為を認めると報じました。同社は銀行秘密法、制裁プログラム、およびマネーロンダリング防止の義務を違反したと非難されました。要するに、バイナンスは疑わしい取引を防止するための効果的なプログラムの実施を回避し、テロリストや資金洗浄業者との取引を容易にし、KYC手続きを確立しなかったことが非難されました。

結果は何でしたか？

これらの非難を認めることで、バイナンスは事業を継続することを許される代わりに、FinCENに34億ドルの民事罰金を支払い、OFACに9.68億ドルの罰金を支払うことに同意しました（合計43億ドル）。また、バイナンスは5年間の監視を受けることと重要な約束を守ることに同意しました。バイナンスはアメリカから完全に撤退し、FinCENに過去に省略された疑わしい取引を特定し報告し、合意条件の継続的な遵守をFinCENとOFACによる監督を通じて確実にするために、完全に協力することに同意しました。

CEOはマネーロンダリング防止法を犯したことを認めました。彼はバイナンスの大部分の株主のままでありながら、CEOを辞任する義務があり、5000万ドルの罰金を支払い、3年間バイナンス内での役割を放棄し、自由になるために1億7500万ドルの保釈金を支払い、将来の判決日の14日前にアメリカに戻る必要があります。

夜にはCEOは自分の過ちを認め、責任を受け入れました。シアトルでの公聴会で、彼は自分の人生のこの章を閉じたいという意向を表明しました。一方、バイナンスの元幹部であるリチャード・テング氏が同社の新しいCEOに任命されました。彼は”規制の先生”であり、間違いなくアメリカの要件を遵守するでしょう。

見ての通り、バイナンスにとって新たな章が実際に始まりました。しかし、賢明な投資家であれば、暗号通貨の最新動向について常に情報を得ることが重要です。それにはcryptoview.ioが役立ちます。暗号通貨投資のリアルタイムトラッキングを提供しています。