中国の法制度は、特にオンラインギャンブル取引に関連するオフショア暗号通貨取引所業界の重要人物を中心に、取り組みを強化しています。主な関心事は、これらのオフショア暗号通貨取引所の幹部がオンラインギャンブルプラットフォームに関連する重要な取引を容易にしているとの申し立てです。
ステーブルコイン：疑わしい取引のマスク
Tether（USDT）を筆頭とするステーブルコインは、従来の通貨に比べて独立性と多目的性があり、さまざまなセクターで好まれる暗号通貨として注目を集めています。しかし、オンラインギャンブルでの人気の高まりが注目を浴びています。過去1年間だけで、驚異的な76億USDTがオフショア取引所に流れ込み、中国の法制度内で警戒が高まっています。
これらのギャンブルプラットフォームがTetherのようなステーブルコインに魅了されるのは、理にかなっています。Tetherは、ギャンブルが違法な地域で資金を移動するための隠密な手段を提供します。これは中国にとってあまりにもよく知られたシナリオです。これはチップの代わりに暗号通貨を使用する高リスクのゲームです。このセクターへの調査により、オンラインベット業務でのUSDTの広範な影響が明らかになりました。
オンラインギャンブルでの暗号通貨洗浄のダークネット
この戦略は、オンラインギャンブルチャンネルを使用して疑わしい出所の暗号通貨を洗浄するという単純かつ巧妙なものです。これを可能にするのは、暗号通貨決済サービスです。これらのサービスは、ギャンブルプラットフォームにスムーズな取引を提供しますが、厳格な取引認識／マネーロンダリング防止チェックへの明らかな無視により、疑わしい資金が無制限に流入します。
たとえば、ある暗号通貨決済プラットフォームの取引に関する調査では、2022年末から2023年中旬までの間に666,000 USDTに相当する資金が、ウェブ詐欺やフィッシングプラットフォームと関連する疑わしいデジタルアドレスから発生したことが判明しました。さらなる調査で明らかになった数字は驚くべきものです：盗難からの41,400 USDT、不正な取引からの36,400 USDT、およびその他の高リスクソースからの15,000 USDTです。
暗号通貨取引所も免疫を持たない
暗号通貨取引所もこの問題に免疫を持っていません。2022年のカリフォルニアの悲劇的な事件では、ある女性が約980,000ドル相当の暗号通貨をだまし取られました。その資金がオンラインギャンブルプールに流れ込み、中国のギャンブラーによって80,000 USDTが抽出され、有名な取引所に注入されたことが判明しました。
これらの事例は孤立したものではありません。2023年には、ギャンブル決済に通常使用される20の支払いアドレスが、違法活動に関連する驚異的な848,080,725 USDTの取引を記録し、その総収入の約45%を占めています。これは、これらのプラットフォームが不正な存在によってマネーロンダリングの模様に組み込まれていることを明確に示しています。
私たちは暗号通貨の世界とその潜在的な悪用について深く探求する中で、cryptoview.ioのようなプラットフォームは市場トレンドの追跡と情報提供において貴重なツールとなります。この複雑な状況を航海する際には、警戒を怠らず、情報に基づいた意思決定を行うことが重要です。
これらの暴露は、取引所運営者がこれらのコンプライアンスの脅威に対して高い警戒を要することを強調しています。オンラインギャンブルチャンネルを介した疑わしい資産の流入は否定できません。したがって、高リスクのオフショア暗号通貨取引の中で、警戒心と効果的なリスク軽減策が重要です。
