Sapevi che la rinomata piattaforma di scambio di criptovalute, Binance, sta ritirandosi completamente dal mercato statunitense? Questa mossa fa parte di un accordo con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l’Ufficio del Controllo dei Beni Esterni (OFAC), i due enti di vigilanza finanziaria del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L’accordo prevede anche miliardi di multe e un periodo di monitoraggio quinquennale.
Dettagli dell’Accordo
L’accordo di Binance con FinCEN e OFAC arriva dopo che entrambi gli enti hanno accusato la piattaforma di criptovalute di violare il Bank Secrecy Act e vari programmi di sanzioni. Come parte dell’accordo, ci si aspetta che Binance paghi ben $3,4 miliardi a FinCEN e $968 milioni a OFAC. Ciò si aggiunge ai $4,3 miliardi di multe e confische che Binance aveva già accettato di pagare al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per violazioni simili.
Inoltre, Binance ha accettato di uscire completamente dal mercato statunitense e di nominare un monitor per cinque anni. Questo monitor supervisionerà il rispetto delle sanzioni da parte della piattaforma e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avrà accesso ai registri e ai sistemi di Binance durante questo periodo.
Importanza dell’Accordo
Un funzionario anziano del Tesoro ha definito questo come il più grande accordo nella storia del dipartimento. L’ufficiale ha sottolineato la natura senza precedenti di questa supervisione, affermando che l’obiettivo non è solo quello di penalizzare le cattive azioni, ma anche di garantire l’uscita completa di Binance dagli Stati Uniti.
Vale la pena notare che Binance.US, l’affiliata statunitense di Binance che opera con il nome BAM Trading Services, non è interessata da questa uscita. Essendo un’azienda registrata di servizi finanziari, è separata da Binance e quindi non risente della partenza di quest’ultima.
Le Accuse Rivolte a Binance
Gli enti hanno accusato Binance di permettere a persone associate a entità soggette a sanzioni, come Hamas e lo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria, nonché persone in Corea del Nord e in altre giurisdizioni soggette a sanzioni, di utilizzare la piattaforma. Ciò includeva anche riciclatori di denaro e attori malintenzionati nel campo della sicurezza informatica. Gli enti hanno dichiarato che il mancato rispetto degli obblighi di antiriciclaggio (AML) e sanzioni da parte di Binance ha consentito a questi attori illeciti di effettuare transazioni liberamente sulla piattaforma.
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