Recentemente, gli impegni di conformità di Binance nei confronti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sono stati resi pubblici, rivelando un elevato livello di supervisione governativa sulle operazioni dello scambio di criptovalute. Questo accordo, reso noto l’8 dicembre, ha profonde implicazioni per il futuro di Binance.
Analisi degli impegni di conformità
John Reed Stark, ex funzionario della Securities and Exchange Commission (SEC), ha analizzato l’elenco dettagliato delle nuove obbligazioni di conformità di Binance. Lo ha paragonato a una ‘lista dei desideri di una società di consulenza’ che potrebbe potenzialmente portare alla chiusura della piattaforma. Questo documento di 11 pagine illustra il dovere di Binance di cooperare pienamente con le autorità, fornendo loro accesso a una vasta gamma di documenti, registri e risorse ogni volta che richiesto.
Inoltre, afferma Stark, a Binance è richiesto di fornire informazioni su ‘ex dipendenti, agenti, intermediari, consulenti, rappresentanti, distributori, licenziatari, appaltatori, fornitori e partner di joint venture’, secondo Stark. L’entità di questo requisito indica il livello di controllo a cui sarà sottoposto Binance.
Supervisione governativa su Binance
Diverse divisioni del dipartimento penale del DOJ terranno d’occhio da vicino le attività di Binance. Queste includono le sezioni per il riciclaggio di denaro e il recupero di attività, la sicurezza nazionale, controspionaggio e controllo delle esportazioni, e l’ufficio dell’United States Attorney per il Western District of Washington. In aggiunta a ciò, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sovraintenderà Binance per cinque anni nell’ambito di un accordo con il governo degli Stati Uniti.
Stark ha dichiarato che il patteggiamento di Binance richiede di offrire ‘anni di accesso istantaneo, audit, esame e ispezione a DOJ, FinCEN e a tutti i tipi di regolatori finanziari e forze dell’ordine.’ Questo livello di controllo, paragonato a una ‘colonscopia finanziaria’, costerà probabilmente all’exchange milioni di dollari e esporrà sia l’azienda che i suoi clienti a un’esame costante.
Implicazioni degli impegni di conformità
L’ex CEO di Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, e l’azienda stessa, hanno ammesso di aver violato le leggi statunitensi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Hanno accettato di pagare multe per un importo di 4,3 miliardi di dollari il 21 novembre. La recente divulgazione dei documenti giudiziari di Binance fa parte di una nuova presentazione della SEC degli Stati Uniti, che utilizza le azioni esecutive e i patteggiamenti del DOJ per rafforzare il proprio caso contro Binance e Zhao.
La SEC ha accusato Binance di 13 reati, tra cui offerte e vendite non registrate dei token BNB e Binance USD, i prodotti Simple Earn e BNB Vault, e il suo programma di staking. La SEC sostiene inoltre che Binance non ha registrato la piattaforma Binance.com come un exchange o un’agenzia di compensazione di broker-dealer.
Mentre ci addentriamo nel mondo delle criptovalute, piattaforme come cryptoview.io possono aiutarci a navigare e comprendere le complessità di questo settore in rapida evoluzione. Sia che tu sia un trader esperto o un principiante, è essenziale rimanere informati sulle ultime novità, in particolare per quanto riguarda la conformità normativa e il suo impatto su diverse piattaforme di criptovalute.
