In un’inversione di tendenza sorprendente, una corte suprema estone ha annullato una precedente decisione che permetteva l’estradizione di due cittadini estoni accusati di frode con criptovalute e riciclaggio di denaro verso gli Stati Uniti. La corte ha dichiarato che il governo estone non ha tenuto conto delle circostanze specifiche prima di acconsentire all’estradizione delle persone coinvolte nel caso.
Annullamento della Decisione di Estradizione
Ivan Turogin e Sergei Potapenko, che gestivano un’azienda di mining di valute digitali chiamata HashFlare, hanno ottenuto l’approvazione delle loro richieste di annullamento dell’estradizione verso gli Stati Uniti. La Corte Suprema di Tallinn ha annullato l’estradizione sostenendo che il governo non ha condotto indagini o ispezionato le condizioni della struttura di detenzione negli Stati Uniti.
Turogin e Potapenko sono stati arrestati in Estonia nel novembre 2022, accusati di gestire un servizio crypto fraudolento che ha causato perdite per 575 milioni di dollari agli utenti. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) afferma che il duo ha truffato le vittime convincendole ad acquistare contratti di mining per HashFlare e ad investire in una banca crypto chiamata Polybius, che prometteva di pagare dividendi agli investitori.
Il Presunto Schema Ponzi
Tuttavia, le indagini hanno rivelato che i contratti di mining erano contraffatti e che Polybius non era una banca e non distribuiva alcun dividendo. Il DOJ afferma che Turoguin e Potapenko hanno orchestrato uno schema Ponzi che ha truffato “centinaia di migliaia di vittime” tra il 2015 e il 2019. La portata del presunto schema è davvero sconcertante. Gli accusati hanno sfruttato l’attrattiva e il mistero che circonda il mining delle criptovalute per eseguire un enorme schema Ponzi.
Inoltre, avrebbero riciclato i proventi illeciti attraverso società fantasma per acquistare auto di lusso e immobili.
Implicazioni della Decisione della Corte
Dopo l’arresto dei co-fondatori di HashFlare, il governo degli Stati Uniti ha cercato di estradare i cittadini estoni negli Stati Uniti. Tuttavia, l’ultima decisione della corte potrebbe ostacolare questo processo. La corte ha concluso che il richiedente ha trascurato alcune circostanze cruciali nell’valutare la proporzionalità dell’estradizione, con conseguente decisione potenzialmente fondamentalmente scorretta.
La corte ha anche ordinato al governo estone di pagare multe per un totale di 46.365,30 euro (50.809,65 dollari) e 50.710 euro (55.531 dollari) per coprire le spese di Turogin e Potapenko. Le loro famiglie riceveranno rimborsi di 4.080 euro (~4.500 dollari) e 3.000 euro (~330 dollari), rispettivamente. La decisione della corte può essere appellata entro l’11 dicembre 2023.
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