In una svolta sorprendente, l’Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha imposto un divieto di nove anni da un Regolatore di Singapore ai fondatori del fondo di criptovalute ormai defunto, Three Arrows Capital (3AC). Questa azione punitiva segue una significativa multa loro inflitta dalle autorità di Dubai.
La Ritorsione Regolamentare
La MAS ha reso pubblica una comunicazione dichiarando che Kyle Davies e Zhu Su, i fondatori di 3AC, sono stati squalificati per un periodo di nove anni. Il divieto è una risposta alla loro violazione del Securities and Futures Act (SFA) del 2001. Secondo gli ordini di divieto entrati in vigore il 13 settembre 2023, Davies e Zhu sono vietati dall’esercitare qualsiasi attività regolamentata. Inoltre, è loro vietato anche partecipare alla gestione, ricoprire il ruolo di direttore o diventare un azionista rilevante in qualsiasi società di servizi di mercato del capitale ai sensi dell’SFA.
Violazioni Commesse
L’organo di regolamentazione ha affermato che da agosto 2020 a gennaio 2022, Davies e Zhu hanno omesso di notificare la MAS sull’impiego del loro portfolio manager. Sono inoltre accusati di aver fornito informazioni false alla MAS e di non aver implementato protocolli adeguati di gestione del rischio. Loo Siew Yee, Direttore Esecutivo Aggiunto (Politiche, Pagamenti e Criminalità Finanziaria) della MAS, ha espresso la grave preoccupazione del regolatore per il palese disprezzo dei fondatori per le norme regolamentari della MAS e per il loro fallimento nel rispettare i loro doveri direttoriali.
Offese Precedenti
Prima del divieto di nove anni da un Regolatore di Singapore, Davies e Zhu sono stati anche multati di 2,8 milioni di dollari dall’Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali (VARA) di Dubai per violazioni regolamentari. Questa doppia punizione sottolinea la gravità delle loro infrazioni e la necessità di una solida vigilanza regolamentare nel volatile mondo delle criptovalute.
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