Il procedimento legale contro Sam Bankman-Fried, anche conosciuto come “SBF”, ha preso una svolta drammatica quando i pubblici ministeri federali hanno affermato che ha abusato dei fondi dei clienti di FTX durante il processo di acquisto della partecipazione di Binance in FTX per la cifra incredibile di 2 miliardi di dollari nel 2021. Il caso è in corso dal 3 ottobre presso il Tribunale del Distretto Meridionale di New York, con le conclusioni presentate il 1 novembre.
Le accuse
L’assistente procuratore degli Stati Uniti Nicolas Roos ha affermato che Bankman-Fried aveva due opzioni: ammettere la verità o rischiare di più. Secondo Roos, ha scelto la seconda opzione. L’accusa sostiene che i fondi utilizzati per riacquistare le azioni di FTX da Binance non erano suoi, ma appartenevano ai clienti di FTX. Questa transazione avrebbe comportato una spesa di 2 miliardi di dollari.
Nel 2019, Binance è diventata un partner strategico di FTX, investendo nell’azienda. Tuttavia, nel 2021, Bankman-Fried ha deciso di riacquistare le azioni di FTX da Binance, pagando loro 2,1 miliardi di dollari nella stablecoin di Binance (BUSD) e nel token di FTX (FTT).
Ulteriori accuse
Inoltre, l’accusa ha presentato prove di altre transazioni finanziate presumibilmente con i soldi dei clienti di FTX. Queste includono donazioni politiche consistenti, acquisti di immobili di lusso alle Bahamas e investimenti di venture capital. Un esempio notevole è l’investimento di 700 milioni di dollari in K5 Ventures, un fondo di venture capital focalizzato sulle startup in fase iniziale, effettuato da FTX nel 2022. Inoltre, la società controllata da FTX, Alameda Research, ha investito 300 milioni di dollari in K5 Global. L’accusa sostiene che questi investimenti siano stati finanziati dai depositi dei clienti di FTX.
La posizione della difesa
D’altra parte, la squadra di difesa di Bankman-Fried sostiene che i fondi utilizzati per questi vari investimenti e acquisti provenissero dalle casse di FTX stessa. Affermano che il fatturato di FTX sia aumentato da 89 milioni di dollari nel 2020 a 1,02 miliardi di dollari nel 2021. Sostengono che la discrepanza di 8 miliardi di dollari tra FTX e Alameda Research sia dovuta agli errori di trading di Alameda e a una gestione del rischio inadeguata.
Bankman-Fried è accusato di sette capi d’imputazione di frode e cospirazione per commettere frode. Se condannato, potrebbe affrontare fino a 115 anni di prigione. Si prevedeva che la difesa iniziasse le sue conclusioni il 1 novembre, prima del verdetto finale della giuria.
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