Nel tentativo di contrastare le attività illecite, i regolatori finanziari della Corea del Sud hanno rivolto la loro attenzione alle negoziazioni di criptovalute over-the-counter (OTC). Questo cambio di focus è dovuto alle crescenti preoccupazioni sull’abuso di queste piattaforme per transazioni illegali.
Focus regolatorio sulle negoziazioni di criptovalute OTC
La Commissione per i servizi finanziari (FSC), insieme ad altri organi di regolamentazione della Corea del Sud, ha recentemente partecipato a una sessione di discussione delle questioni legali legate agli asset virtuali, concentrandosi in particolare sulle negoziazioni di criptovalute OTC non regolate. Ki No-Seong, vice procuratore capo della FSC, ha sottolineato la necessità di regolamentare il mercato delle criptovalute OTC per affrontare le preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro.
A differenza degli scambi di criptovalute regolamentati, le piattaforme OTC consentono agli utenti di negoziare in asset crittografici non quotati su scambi tradizionali. Queste piattaforme sono spesso utilizzate da investitori di alto livello che cercano l’anonimato. È stato evidenziato che mentre il più grande scambio di criptovalute del paese, Upbit, elenca 192 criptovalute, le piattaforme OTC offrono fino a 700 criptovalute per la negoziazione.
Preoccupazioni per le attività illecite
I regolatori hanno espresso preoccupazione per il fatto che attori nordcoreani abbiano utilizzato piattaforme OTC per transazioni illegali di cambio estero. Inoltre, queste piattaforme sono state collegate al riciclaggio di asset crittografici ottenuti tramite attacchi informatici o ransomware. Il Korea Customs Service ha riferito che il valore delle transazioni illegali di cambio estero attraverso criptovalute ha raggiunto 4 miliardi di dollari l’anno scorso.
Misure per contrastare i crimini legati alle criptovalute
In risposta a questi problemi, i regolatori sudcoreani hanno implementato diverse misure rigorose per regolamentare le attività criptate. A giugno, l’Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato la legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali. Inoltre, è stata approvata una legge a maggio che richiede ai legislatori di divulgare le loro detenzioni di criptovalute. La FSC ha anche implementato una regola simile per le aziende, che richiede loro di divulgare le loro detenzioni di criptovalute dall’anno prossimo.
Nel tentativo di contrastare ulteriormente il crimine legato alle criptovalute, il paese ha lanciato un’unità di indagine interagenzia alla fine di luglio. Lo scorso mese, la Corea del Sud ha approvato linee guida che impongono agli scambi di criptovalute di allocare almeno 2,3 milioni di dollari o l’equivalente del 30% dei loro depositi medi giornalieri come riserve.
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