Changpeng “CZ” Zhao, il fondatore di Binance, è stato dichiarato non a rischio di fuga dal suo team legale. Sostengono che dovrebbe essere autorizzato a tornare negli Emirati Arabi Uniti (EAU), come da recente deposito. Questa dichiarazione è una risposta a un deposito del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) che suggeriva che Zhao dovesse rimanere negli Stati Uniti fino alla sua condanna in febbraio, a seguito della sua ammissione di colpevolezza per aver violato il Bank Secrecy Act.
Argomenti a Favore di Zhao
Il consulente legale di Zhao insiste sul fatto che la sua decisione di viaggiare negli Stati Uniti per presentare la sua ammissione di colpevolezza è prova sufficiente che non costituisce un rischio di fuga. Il giudice istruttore del suo caso, il giudice Brian Tsuchida, ha concordato con questa ragionevolezza, trovando convincente l’apparizione iniziale di Zhao. Il deposito afferma inoltre: “Considerati tutti i fatti rilevanti, inclusa la sua resa volontaria, la sua intenzione di risolvere questo caso e il consistente pacchetto cauzionale che ha proposto, il giudice Tsuchida ha stabilito che il signor Zhao non costituisce un rischio di fuga, anche risiedendo negli EAU.”
L’ammissione di Colpevolezza di Binance e le Conseguenze
All’inizio di questa settimana, Binance, insieme a Zhao, ha ammesso la propria colpevolezza per diverse accuse. L’azienda ha accettato di pagare una pesante multa di 4,3 miliardi di dollari, nominare monitor per supervisionare il proprio programma di conformità, rivedere le transazioni passate e accettare le dimissioni di Zhao da CEO. Richard Teng, ex responsabile dei mercati regionali di Binance, ha assunto il ruolo di CEO. Zhao è stato rilasciato il martedì con una cauzione personale di riconoscimento di 175 milioni di dollari.
Tuttavia, c’è una disputa in corso tra gli avvocati di Zhao e il DOJ riguardo al suo potenziale ritorno negli EAU, dove è cittadino e risiede la sua famiglia. Se Zhao dovesse tornare negli EAU, dovrebbe far ritorno negli Stati Uniti due settimane prima della sua condanna. Il DOJ sostiene che Zhao potrebbe permettersi di rinunciare ai 15 milioni di dollari depositati in un conto fiduciario e ai 5 milioni messi a disposizione dai suoi garanti.
Il Contro-Argomento
Il team legale di Zhao sostiene che questo argomento trascura l’impegno finanziario assunto da Zhao e da Binance. Affermano inoltre che altri argomenti del DOJ ignorano simili tutto ciò che Zhao ha già fatto, come ad esempio viaggiare negli Stati Uniti in primo luogo. Il deposito afferma: “Contro il peso di tutte queste informazioni e la considerazione del giudice Tsuchida, il governo non fornisce alcun meritevole – o aggiuntivo – motivo per insistere sul fatto che il signor Zhao rimanga negli Stati Uniti lontano dalla sua famiglia per mesi tra la sua ammissione di colpevolezza e la condanna.”
La condanna di Zhao è attualmente programmata per il 23 febbraio 2024. Affronta una potenziale pena detentiva di 18 mesi ed ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari come parte dell’accordo di ammissione di colpevolezza.
Mentre questa saga si svolge, è cruciale che gli appassionati di criptovalute rimangano informati su tali sviluppi. Un modo per farlo è utilizzare applicazioni come cryptoview.io, che forniscono informazioni complete sul mercato delle criptovalute.
