Un recente caso ha fatto luce sull’uso di Bitcoin in attività illecite, in particolare un schema di riciclaggio di denaro con Bitcoin. Questo caso riguarda un padre e un figlio provenienti dal Maryland, che sono stati ritenuti colpevoli di utilizzare Bitcoin per riciclare denaro ottenuto dal traffico illegale di droga sul web oscuro.
Svelare lo schema di riciclaggio di denaro con Bitcoin
Nel gennaio 2023, Joseph Farace, un uomo di 72 anni, è stato condannato a 19 mesi di prigione federale. Il suo crimine? Aiutare suo figlio, Ryan Farace, a pulire i profitti in Bitcoin dalle vendite di droga illecite. Nello specifico, il giovane Farace, 38 anni, aveva una condanna precedente ed è stato condannato a 54 mesi di prigione federale con due anni aggiuntivi di libertà vigilata.
Le accuse contro Ryan Farace erano legate alla sua condanna del 2018 per la produzione e distribuzione di compresse di alprazolam, più comunemente conosciuto come “Xanax”, in cambio di Bitcoin su mercati del web oscuro. Questo caso è stato indagato approfonditamente da diverse agenzie di applicazione della legge, tra cui l’Amministrazione per il Controllo delle Droghe, il Servizio delle Entrate Interne – Investigazioni Criminali e i dipartimenti di polizia locali.
Le transazioni Bitcoin della famiglia Farace
Secondo i documenti del tribunale, Ryan Farace, che operava sotto lo pseudonimo “XANAXMAN”, ha ricevuto oltre 9.138 Bitcoin dai mercati del web oscuro collegati alla sua condanna precedente. Nonostante abbia sostenuto di non poter accedere a nessun Bitcoin non dichiarato relativo alla sua condanna del 2018, Ryan Farace, mentre era detenuto dal ottobre 2019 all’aprile 2021, ha cospirato con suo padre, Joseph Farace, per riciclare proventi aggiuntivi attraverso varie transazioni finanziarie.
Queste transazioni includevano il trasferimento di Bitcoin a borse e rivenditori online, a vantaggio di Joseph Farace. Ryan Farace, utilizzando un telefono cellulare introdotto di contrabbando in prigione, comunicava con suo padre riguardo agli acquisti e trasferimenti utilizzando servizi email crittografati.
Sequestro dei beni in Bitcoin
Nell’agosto 2020, Ryan Farace ha istruito suo padre a trasferire oltre 2.874 Bitcoin a un terzo per scopi bancari internazionali. L’indirizzo del portafoglio è stato fornito tramite un messaggio codificato nascosto in un libro della biblioteca della prigione. Joseph Farace ha completato il trasferimento nel settembre 2020. I Bitcoin provenivano dai proventi dei crimini legati alla droga di Ryan Farace del 2018. Gli agenti federali hanno sequestrato l’intero importo il 10 febbraio 2021, che aveva un valore di mercato compreso tra 65 milioni e 150 milioni di dollari al momento del sequestro. Ulteriori 58,7 Bitcoin, anch’essi collegati al traffico di droga di Ryan Farace, sono stati sequestrati l’11 maggio 2021. Sia Ryan che Joseph Farace sono tenuti a rinunciare a tutti i Bitcoin sequestrati durante l’indagine.
Con l’aumento dell’uso di Bitcoin e altre criptovalute, è fondamentale che gli utenti siano vigili. Strumenti come cryptoview.io possono aiutare gli utenti a gestire e monitorare i loro asset di criptovaluta, garantendo che le loro transazioni siano legali e trasparenti.
Questo caso serve come un forte promemoria sull’eventuale abuso di Bitcoin. Mentre l’innovazione e il potenziale delle criptovalute sono innegabili, possono anche essere sfruttate in attività illegali come questo schema di riciclaggio di denaro con Bitcoin. È essenziale che i regolatori, le agenzie di applicazione della legge e la comunità delle criptovalute lavorino insieme per prevenire tali abusi.
