È emersa la notizia dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York che Anatoly Legkodymov, co-fondatore di Bitzlato, ha confessato le accuse di riciclaggio di denaro. Bitzlato, un exchange di valute virtuali registrato a Hong Kong, è stato sotto scrutinio. Legkodymov, inizialmente arrestato in Florida, ha visto il suo caso trasferito a New York.
Ammissione di colpa e le sue implicazioni
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha annunciato il 6 dicembre 2023 che Legkodymov ha ammesso di essere coinvolto nel trasferimento e nella trasmissione di oltre 700 milioni di fondi illeciti. Il DoJ afferma che Bitzlato è stato un facilitatore significativo per i partecipanti al mercato nero, fornendo un “porto sicuro” per coloro coinvolti in crimini di ransomware.
In seguito alla sua ammissione di colpa, Legkodymov ha accettato di sciogliere Bitzlato e rinunciare a qualsiasi diritto sugli asset sequestrati dello scambio di criptovalute, che ammontano a oltre 23 milioni di dollari.
Legami di Bitzlato con attività illegali
Le segnalazioni hanno collegato Bitzlato a Hydra Market, un mercato illegale online di droghe. Hydra Market è stato implicato in varie attività criminali, tra cui riciclaggio di denaro, traffico di droga, vendita di informazioni finanziarie ottenute illegalmente e creazione di identità fraudolente.
Si sostiene che Bitzlato abbia ricevuto oltre 15 milioni di proventi da ransomware. Si afferma che Legkodymov e il suo team fossero consapevoli che i criminali stavano utilizzando lo scambio. Di conseguenza, Europol, l’agenzia di polizia dell’Unione Europea, ha accusato Bitzlato di essere coinvolto nel riciclaggio di fondi superiori a 1 miliardo di dollari.
Arresti dei membri del team di Bitzlato
L’arresto di Legkodymov per accuse di riciclaggio di denaro nel gennaio 2023 è stato parte di un’importante azione globale di contrasto alle criptovalute da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Altre figure chiave legate a Bitzlato, tra cui l’ex CEO Mikhail Lunev, il direttore marketing Alexander Goncharenko, il contractor Pavel Lerner e un ingegnere dev-ops non identificato, sono stati detenuti in diversi paesi europei. Queste informazioni sono state divulgate dal co-fondatore Anton Shkurenko, che è riuscito a evitare l’arresto a Mosca e ha pianificato di riavviare la piattaforma.
Nonostante le intenzioni di Shkurenko, il sito web principale ha mostrato un avviso che i pubblici ministeri francesi l’avevano sequestrato a partire dal 7 dicembre. All’inizio dell’anno, Bitzlato è stato identificato come una “preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro” da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. A gennaio, le autorità francesi hanno confiscato l’infrastruttura di Bitzlato.
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