Ti sei mai chiesto perché il Bitcoin, un asset digitale notoriamente volatile, subisce brusche fluttuazioni di prezzo? Un esempio di ciò è stato il notevole crollo del bitcoin a $8.000 nel 2021, una repentina diminuzione dell’87% su determinati scambi. L’enigma dietro questo flash crash è stato ora svelato, due anni dopo l’evento.
La rivelazione di un segreto criptico
Alameda Research, la società sorella dell’ormai non operativa piattaforma di scambio cripto FTX, era al centro di questo mistero. Dopo il suo fallimento, ex dipendenti hanno iniziato a rivelare storie affascinanti sulle operazioni della società. Una di queste rivelazioni è arrivata dall’ex ingegnere Aditya Baradwaj, che ha descritto come un errore banale abbia portato a una perdita di decine di milioni di dollari per l’azienda.
Baradwaj, attraverso il suo account X (precedentemente Twitter), ha rivelato come un dipendente di Alameda abbia involontariamente innescato il flash crash del Bitcoin nel 2021. Ha individuato l’errore nei sistemi di trading duali dell’azienda.
La storia del ‘Fat-Finger’
Alameda utilizzava strategie semi-sistemiche, con un complesso sistema di trading automatizzato governato da parametri modello stabiliti dai trader. Il trading manuale era l’opzione di riserva quando il sistema automatizzato non poteva eseguire un trade. Nel caso del famigerato crash, un trader, costretto a inserire manualmente un trade, ha commesso un errore critico. Ignorando che la virgola nel trade fosse fuori posto, il trader ha venduto una grande quantità di BTC a prezzi significativamente inferiori rispetto al tasso vigente.
Questo piccolo errore ha portato Alameda a sbarazzarsi di una quantità considerevole di BTC a prezzi stracciati, innescando un flash crash su diversi scambi. L’impatto è stato più pronunciato sugli scambi FTX e Binance, con i prezzi che sono precipitati da $65.000 a $8.000 in pochi minuti.
Controllo dei danni dopo il crollo del Bitcoin
Secondo Baradwaj, le conseguenze hanno comportato l’implementazione precipitosa da parte di Alameda di controlli di coerenza che avrebbero dovuto essere in vigore prima di qualsiasi trade manuale. Ha commentato: “Di solito è così che funzionavano le cose ad Alameda: aspettavamo che qualcosa si rompesse e poi ci affrettavamo a sistemarlo.”
Ha anche citato il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, che affermava che le lezioni apprese dopo l’evento superavano le perdite subite a causa di controlli di rischio scadenti e hack. È stata inoltre notata la dichiarazione di Binance che attribuiva il crollo a un bug nell’algoritmo di uno dei loro trader istituzionali.
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