L’aumento delle criptovalute ha portato anche a un aumento delle attività fraudolente? Una recente causa legale presentata dal Procuratore Generale di New York, Letitia James, potrebbe suggerirlo. La causa si rivolge a più aziende di criptovalute accusate di aver truffato oltre 230.000 investitori per oltre 1 miliardo di dollari.
Svelando la frode
La causa legale è stata il culmine di un’indagine approfondita da parte dell’Ufficio del Procuratore Generale (OAG). Tra gli accusati ci sono Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital, LLC e le sue affiliate (Genesis), e Digital Currency Group, Inc. (DCG). Le aziende avrebbero preso parte a una serie di attività ingannevoli, con il programma di investimento Gemini Earn, promosso come a basso rischio da Gemini e Genesis, al centro della controversia.
L’indagine dell’OAG ha rivelato che Gemini era a conoscenza della natura rischiosa delle finanze di Genesis ma ha intenzionalmente nascosto queste informazioni agli investitori. La causa legale accusa inoltre Genesis, il suo ex CEO Soichiro Moro, la casa madre DCG e il CEO di DCG Barry Silbert di aver cercato di nascondere oltre 1,1 miliardi di dollari di perdite agli investitori e al pubblico.
Risposta alla frode
In seguito a queste attività fraudolente, l’Avvocato Generale James sta cercando di vietare a Gemini, Genesis e DCG di operare nell’industria degli investimenti finanziari a New York. La causa legale mira anche a ottenere il risarcimento per gli investitori truffati e a confiscare i guadagni illeciti ottenuti tramite queste pratiche ingannevoli.
Il programma Gemini Earn, lanciato in collaborazione con Genesis nel febbraio 2021, era progettato per generare profitti prestando asset a terzi e restituendo una parte di questi profitti agli investitori. Nonostante le affermazioni di una valutazione accurata e di una gestione del rischio, le analisi interne di rischio di Gemini indicavano che i prestiti di Genesis erano rischiosi. Queste informazioni critiche non sono state comunicate agli investitori, che sono stati indotti a credere che Earn fosse un investimento a basso rischio.
Nascondere le perdite
La causa legale accusa anche Genesis di aver nascosto oltre 1,1 miliardi di dollari di perdite, principalmente a causa del mancato pagamento di ingenti prestiti da parte dei debitori. La mancata conduzione di audit adeguati dei debitori, come Three Arrows Capital, è stato un fattore contributivo a queste perdite. Genesis, DCG e i loro dirigenti hanno addirittura sottoscritto una promissoria di 1,1 miliardi di dollari per nascondere le perdite, impegnandosi a pagare a Genesis 1,1 miliardi di dollari in un decennio a un tasso di interesse irrisorio dell’1%, ingannando ulteriormente gli investitori e il pubblico sulla situazione finanziaria di Genesis.
Vale la pena notare che strumenti come cryptoview.io possono aiutare gli investitori a tenere d’occhio i loro investimenti in criptovalute e potenzialmente individuare segnali d’allarme in anticipo.
Rimani informato e proteggi i tuoi investimenti
La causa legale sottolinea l’importanza della trasparenza e della dovuta diligenza nel settore finanziario, in particolare nel mondo emergente delle criptovalute. Mentre il caso continua a svilupparsi, serve come un forte monito sui potenziali ostacoli e rischi associati agli investimenti in questa industria in rapida evoluzione.
