Nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute, una frase ha recentemente creato un vespaio: il drainer di account FTX. Questa entità famigerata avrebbe creato un vortice nella sfera delle criptovalute, trasferendo un totale impressionante di 60.000 ETH da quattro diversi indirizzi di portafoglio dalla fine di settembre.
La Preoccupante Scomparsa di ETH
Le segnalazioni indicano una netta diminuzione del saldo di ETH di alcuni portafogli, che fino a poco tempo fa detenevano quasi 200.000 ETH. Ora, questi portafogli sono scesi a soli 125.000 ETH. Gli investigatori della blockchain, come Certik Alert, hanno seguito attentamente questa evoluzione. Hanno registrato diverse transazioni, una delle quali ha coinvolto il trasferimento di 7.500 ETH (equivalenti a $12,3 milioni) all’EOA 0x395d9, ad opera del drainer di account FTX.
Seguire gli Spostamenti del Drainer
Anche PeckShieldAlert, un altro detective on-chain, ha seguito le transazioni del drainer di FTX dalla fine di settembre. In un’occasione, il drainer ha spostato 5.625 ETH, che sono stati successivamente trasferiti attraverso Thorchain tramite BTC. Il drainer ha anche trasferito un enorme quantitativo di 15.000 ETH (circa $24,75 milioni), che è stato scambiato in Bitcoin tramite il protocollo di liquidità decentralizzato THORChain.
Anche Lookonchain ha seguito il drainer di account FTX. Hanno segnalato una serie di transazioni iniziate il 30 settembre, con 5.000 ETH (circa $8,37 milioni) spostati in soli tre ore. I portafogli del drainer hanno visto successivamente ulteriore attività, con altri 7.500 ETH spostati. Al 1° ottobre, un totale di 22.500 ETH (del valore approssimativo di $38 milioni) era stato spostato in due giorni. Le ultime segnalazioni suggeriscono che sono stati spostati ben 60.000 ETH dalla fine di settembre da quattro diversi indirizzi, lasciando al drainer un enorme totale di 125.735 ETH distribuiti su nove indirizzi.
La Connessione con il Furto di FTX
Uno di questi indirizzi, 0x59ABf, è stato segnalato come un drainer di account FTX. Questo è stato segnalato per la prima volta dal detective della blockchain ZackXBT, alla fine del 2022. Secondo i dati di Etherscan, questo indirizzo ha iniziato l’attività circa 327 giorni fa, intorno al momento del più grande furto di FTX, in cui sono stati rubati centinaia di milioni di ETH. Il CEO attuale di FTX, John J. Ray III, ha confermato che sia la rete globale che quella statunitense di FTX hanno subito perdite significative, rispettivamente per $323 milioni e $90 milioni.
Mentre i colpevoli rimangono sconosciuti, essi detengono una notevole quantità di Ethereum. Speculazioni e battute interne suggeriscono che SBF possa essere dietro gli attacchi, con alcuni che suggeriscono che i recenti movimenti di fondi siano intesi a coprire i suoi costi legali in un caso in corso.
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