Riuscite ad immaginare l’audacia di gonfiare il valore di prestiti non garantiti utilizzando comunicati stampa falsi, per poi ingannare gli investitori sulla conversione di questi prestiti in una criptovaluta? Questo è precisamente lo scenario che si è verificato in un recente caso che coinvolge un residente delle Hawaii, Jeremy Koski.
Comprensione della strategia ingannevole
Jeremy Koski, l’uomo al centro di questo scandalo, è stato accusato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) di utilizzare un classico schema di pompa e dump. Questo schema prevedeva l’inflazione artificiale del valore delle azioni che possedeva in un fondo fiduciario gestito dal rivenditore JCPenney. Secondo la SEC, Koski ha deliberatamente ingannato gli investitori, facendo aumentare il prezzo delle azioni in modo da poterle vendere a profitto.
Come si è sviluppato lo schema
La SEC sostiene che Koski abbia avviato il suo schema di pompa e dump come tentativo disperato di evitare una perdita significativa sul suo investimento. Nel settembre 2020, Koski ha acquistato oltre 287.000 debenture al costo di circa $ 302.000. Tuttavia, il prezzo di queste azioni è crollato a circa $ 0,07, rappresentando una potenziale perdita di oltre $ 281.000 per Koski. Per contrastare ciò, Koski ha diffuso false comunicazioni di rimborso su vari forum utilizzando diversi pseudonimi, facendo così aumentare il prezzo delle azioni e vendendone alcune.
Le conseguenze di questa attività fraudolenta sono state sorprendenti. Il prezzo delle azioni è aumentato del 600% fino a $ 1,11 e le negoziazioni giornaliere sono aumentate fino a 270.000. Durante questo periodo, Koski avrebbe guadagnato $ 815 vendendo 800 delle sue azioni.
La truffa delle criptovalute
In una mossa ancora più audace, Koski ha diffuso un comunicato stampa falso nel settembre 2021, affermando che le azioni del fondo fiduciario sarebbero state convertite in una criptovaluta. Ha addirittura affermato falsamente che questa conversione era stata effettuata in collaborazione con Jim Simons, il fondatore del legittimo hedge fund Renaissance Technologies. Tuttavia, né Simons né Renaissance erano coinvolti in questo schema.
La SEC ha intrapreso azioni legali contro Koski per i danni causati agli investitori che hanno acquistato le azioni a prezzi gonfiati a causa della sua truffa. Un’udienza preliminare davanti a un giudice federale alle Hawaii è prevista per il 6 novembre, come riportato dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti alle Hawaii.
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